首页 国产 亚洲 小说图片,337p人体粉嫩胞高清视频,久久精品国产72国产精,国产乱理伦片在线观看

新浪財經

遼寧時代(600241)治理專項活動的整改報告

http://www.sina.com.cn 2007年10月31日 10:02 中國證券網
證券代碼：600241 股票簡稱：遼寧時代 編號：臨2007－028
遼寧時代服裝進出口股份有限公司治理專項活動的整改報告
為全面貫徹執行中國證監會《關于開展上市公司治理專項活動有關事項的通知》（證監公司字[2007]28號）和大連監管局《關于做好加強上市公司治理專項活動有關工作的通知》，公司本著實事求是的原則，全面對照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》、《上海證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等有關法律、法規及規章制度的相關規定，公司專門成立了治理專項活動領導小組，組織有關部門和人員，針對公司目前治理結構的實際狀況，深入自查、挖掘問題、找出差距，制定了詳細的整改計劃并及時付諸實施，在中國證監會大連監管局的指導下，治理專項活動取得了一定的成果。公司已完成了公司治理情況自查、接受公眾評議、整改提高三個階段的工作。現將整改情況報告如下。
一、公司治理專項活動的開展情況
1、為加強對本次治理專項活動的組織領導，切實改進公司的治理水平，公司成立了以董事長范曉遠為組長、其他高級管理人員為成員的公司治理專項活動領導小組。領導小組負責深入自查、制定整改計劃、組織落實各項公司治理措施，使本次治理專項活動真正取得了實效。
2、在調查研究的基礎上，公司治理專項活動領導小組制定了治理專項活動的工作方案，明確了治理專項活動的自查階段、公眾評議階段、整改提高階段的時間和進度。
3、公司向社會公布了公司治理專項活動的聯系電話和聯系方式，并且召開了專項治理活動投資者現場交流會，認真接受廣大投資者及社會公眾對公司治理的評議和意見。
4、積極安排公司董事、監事、高級管理人員及有關工作人員認真學習有關法律、行政法規和規范性文件，熟悉公司治理專項活動的有關規定，增強規范運作意識，努力提高規范運作水平。
二、公司治理專項活動的整改情況
1、加強內部審計工作，增強風險控制能力；
存在的問題及主要原因：公司雖然設立了審計部，但內部審計未真正開展工作。原因是，由于審計部人員配置不足，無法開展工作。
整改情況：公司已經于2007年8月，為審計部增加了人員，保證了公司審計部能夠正常開展工作。
2、盡快出臺《控股子公司管理辦法》，加強對投資企業的管理；
存在的問題及主要原因：由于公司近幾年投資設立了很多控股子公司，而《控股子公司管理辦法》未能及時出臺，使公司對控股子公司的管理未有具體制度可循。
整改情況：公司已于2007年8月28日召開的第三屆董事會第二十次會議上審議通過了《遼寧時代服裝進出口股份有限公司子公司管理辦法》，并且已經開始按照《管理辦法》的規定，具體落實執行。
3、公司需要發揮董事會下設各專業委員會的作用，提高決策效率；
存在的問題及主要原因：公司于2006年4月設立了董事會專門委員會，但在日常工作中開展效率不高，部分委員會尚未開展工作。
整改情況：公司將通過不定期舉行董事會各專門委員會會議的形式，由專門委員會組織公司相關人員，對各委員會所屬權限進行專項討論，同時在公司審議重大生產經營決策、對外投資、高管人員的提名及其薪酬與考核、內部審計等事項時充分發揮各專門委員會的作用。
4、完善募集資金使用管理制度；
存在的問題及主要原因：公司的募集資金的使用雖然一直嚴格按照公司資金使用的審批手續來操作，但是公司還應該按照上海證券交易所和中國證監會的相關規定制定詳細嚴密的管理辦法。
整改情況：公司已經于2007年8月15日召開的第三屆董事會第十九次會議上審議了《募集資金管理辦法》，并已經公司2007年第二次臨時股東大會審議通過。公司將嚴格按照《募集資金管理辦法》來管理和使用公司的募集資金。
三、根據中國證監會大連監管局對我公司治理情況的綜合評價和整改建議，公司在以下方面存在問題，公司已經進行了改進，具體情況說明及整改措施如下：
（一）資產不完整
公司的控股子公司遼寧時代制衣有限公司所有房屋資產未取得權屬證明，2006年年末該資產的賬面原值為25497087.31元，賬面凈值為20216352.39元。
情況說明及整改措施：公司高度重視該問題，并已責令該單位派專人負責協調辦理，爭取盡快解決此事。
（二）募集資金管理
2000年通過首發共募集資金20,421.33萬元，截止2006年12月31日，剩余1,404.76萬元，未對募集資金設立專戶管理和核算，同時公司未制定募集資金使用管理制度。
情況說明及整改措施：公司已經認識到該問題，已于2007年8月15日召開的第三屆董事會第十九次臨時會議上審議了《募集資金管理辦法》，并且已經獲得了于2007年9月7日召開的公司2007年第二次臨時股東大會的審議通過。公司將嚴格按照本公司的《募集資金管理辦法》的規定來使用及管理募集資金。
（三）"三會"運作需進一步規范
1、公司內部管理尚需完善，沒有對外投資管理辦法。
情況說明及整改措施：公司非常重視內部管理制度的建設，將馬上出臺公司的《對外投資管理辦法》并嚴格按照管理辦法來執行。
2、公司個別高管沒有參加中國證監會和交易所組織的培訓。
情況說明及整改措施：公司將盡快安排未參加培訓的高管參加中國證監會組織的最近期的培訓，保證所有高管都及時參加中國證監會及上交所組織的必要培訓。
3、公司財務總監、董事會秘書沒有獲得與高管相應的地位和待遇。
情況說明及整改措施：由于公司設立初期就未定位公司的財務總監、董事會秘書為公司的高管人員，也未能及時按照新的《公司法》及《公司章程》予以更正，現公司已經予以了改正，給予了財務總監、董事會秘書高管地位和待遇，保證了公司的信息披露及時、準確。
公司將嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》、《上海證券交易所股票上市規則》等相關法律、法規及《公司章程》的規定，提高規范運作意識和治理水平，完善法人治理結構、規范募集資金管理，積極發揮監事會的作用，保證公司的股東大會、董事會、經理層各司其職。并以本次公司治理專項活動的開展為契機，進一步認真學習并嚴格執行《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》、《上海證券交易所股票上市規則》等相關法律、法規。公司將嚴格按照證券監管部門的統一部署，深入挖掘治理工作存在的不足之處，認真接受社會公眾和中國證監會、大連監管局、上海證券交易所的監督和指導，進一步健全和完善公司治理結構，不斷提高公司規范運作水平，促進公司持續、穩定、健康發展。
遼寧時代服裝進出口股份有限公司
董事會
二○○七年十月二十九日

Powered By Google 【我的2008：每周110,000現金等你拿】
不支持Flash
·城市營銷百家談>> ·城市發現之旅有獎活動 ·企業郵箱換新顏 ·郵箱大獎等你拿
不支持Flash