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新浪財經

國藥科技(600421)第四屆第六次董事會會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月31日 10:02 中國證券網
武漢國藥科技股份有限公司第四屆第六次董事會會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
武漢國藥科技股份有限公司（以下簡稱"公司"）第四屆董事會第六次會議于2007年10月30日上午11點在濱湖大廈四樓會議室召開，會議應到董事8人，實到董事6人，董事劉亞玲書面委托董事周銘磊代為表決，實際表決董事7人。公司部分監事和高管人員列席了本次會議。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議由董事長廉弘先生主持，逐項審議并通過了以下議案：
1、董事會以6票贊成，1票反對，審議并通過了《關于計提壞帳損失及準備的議案》。同意根據新會計準則及公司財務制度的相關規定，計提合計為42,129,166.25元的壞帳準備。分別為：本公司給沈陽恒泰豐農業生產資料有限公司提供的4000萬元擔保可能導致本公司因此承擔35,590,591.97元債務，本次預計負債35,590,591.97元；對預付賬款計提壞賬準備4,059,790.96元；應收帳款及其他應收款計提壞帳準備2,478,783.32元。以上合計計提壞帳42,129,166.25元。
2、董事會以6票贊成，1票反對，審議并通過了《公司2007年第三季度報告全文及正文》。
3、董事會以7票贊成，0票反對，審議并通過了《關于對沈陽恒泰豐農業生產資料有限公司擔保事項處理意見的議案》。董事會要求公司通過各種有效途徑追回該擔�？赡軐驹斐傻膿p失，采取一切法律手段依法保護公司的合法權益，同時積極加強公司的內控制度。
第一、二項議案審議時，董事李文軍提出反對意見，反對理由為："對于本公司向沈陽恒泰豐農業生產資料有限公司的擔保事項，雖然沈陽市中級人民法院已發出《民事判決書》、《民事裁定書》和《執行通知書》，但本人認為沈陽市中級人民法院的裁定不合程序，公司仍處于上訴期間，還沒有對公司資產造成事實損失，故不同意對該擔保計提壞帳損失以及計提壞帳損失的公司第三季度報告。"
第三項議案由獨立董事雷洪、張建華提出。獨立董事雷洪、張建華出具了《關于公司對沈陽恒泰豐公司4000萬元擔保事項的獨立意見》："1、此事發生在我倆擔任公司獨立董事之前，由于各種原因，現在我倆無法面對當事人核對當時的事實。因此，此事的客觀、準確情況，我倆不可能具體了解。2、此事應該認真核查，堅決依法、依相關規定作出恰當的處理。3、此事若造成實際的損失，該損失不應由公司承擔，應由相關責任方（人）承擔。4、公司必須以此事為訓，嚴格相關的規定，堅決避免此類事件發生。"
武漢國藥科技股份有限公司
董事會
二00七年八月三十日

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