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太極集團(600129)第五屆董事會第十三次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月31日 09:32 中國證券網(wǎng)
重慶太極實業(yè)（集團）股份有限公司第五屆董事會第十三次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
重慶太極實業(yè)（集團）股份有限公司（以下簡稱：公司）第五屆董事會第十三次會于2007年10月20日發(fā)出通知，2007年10月29日以通訊方式召開。會議應(yīng)到董事15人，實到董事15人，會議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議審議并通過了如下議案：
一、關(guān)于公司《二OO七年第三季度報告》的議案
表決結(jié)果：同意15票，棄權(quán)0票，回避0票，反對0票。
二、關(guān)于為太極集團重慶涪陵制藥廠有限公司借款提供擔(dān)保的議案
因經(jīng)營發(fā)展需要，公司以資產(chǎn)抵押或信用擔(dān)保方式為控股子公司太極集團重慶涪陵制藥廠有限公司在中國工商銀行股份有限公司重慶枳城支行借款27710萬元提供連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保期限為一年。
太極集團重慶涪陵制藥廠有限公司為公司的核心子公司，公司持有其91.14%的股權(quán)，該公司2006年度實現(xiàn)凈利潤7380萬元，經(jīng)營業(yè)績好，公司為其擔(dān)保不存在風(fēng)險。
表決結(jié)果：同意15票，棄權(quán)0票，回避0票，反對0票。
三、關(guān)于公司聘任董事會秘書的議案
經(jīng)公司董事長提名，聘任蔡建軍先生為公司董事會秘書，艾爾為先生不再代行董事會秘書職責(zé)。
蔡建軍簡歷：
蔡建軍，男，1973年出生，碩士，經(jīng)濟師，律師，曾任太極集團有限公司債權(quán)監(jiān)控中心主任，太極集團有限公司財務(wù)處科長，副處長，現(xiàn)任重慶太極實業(yè)（集團）股份有限公司董事。
表決結(jié)果：同意15票，棄權(quán)0票，回避0票，反對0票。
四、關(guān)于改聘公司部分董事的議案
因公司董事楊炬先生參加公司干部輪訓(xùn)，辭去董事職務(wù)，經(jīng)董事會研究，選舉張戎梅女士為公司第五屆董事會董事，任期與公司第五屆董事會相同。
張戎梅簡歷：
張戎梅，1975年出生，碩士學(xué)歷，經(jīng)濟師，曾任公司總經(jīng)理辦公室副主任，銷售公司常務(wù)副總，現(xiàn)任公司副總經(jīng)理和銷售公司總經(jīng)理。
表決結(jié)果：同意15票，棄權(quán)0票，回避0票，反對0票。
五、關(guān)于公司法人治理整改情況的議案
表決結(jié)果：同意15票，棄權(quán)0票，回避0票，反對0票。
六、關(guān)于公司召開2007年第三次臨時股東大會通知的議案
表決結(jié)果：同意15票，棄權(quán)0票，回避0票，反對0票。
重慶太極實業(yè)（集團）股份有限公司
董事會
二00七年十月三十一日

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