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新浪財經

三愛富(600636)關于召開公司2007年度第一次臨時股東大會的通知

http://www.sina.com.cn 2007年10月31日 09:27 中國證券網
上海三愛富新材料股份有限公司關于召開公司2007年度第一次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要內容提示
1、會議召開時間： 2007年11月23日下午1:30分
2、會議召開地點： 中國科學院上海學術活動中心（肇嘉浜路500號）
3、會議召開方式： 股東及股東代表集中開會，記名投票表決
上海三愛富新材料股份有限公司第五屆董事會第二十五次會議決定于二○○七年十一月二十三日召開公司2007年度第一次臨時股東大會。現將有關事項公告如下：
1、會議召集人：公司董事會
2、會議召開時間：2007年11月23日下午1:30分
3、會議召開地點：中國科學院上海學術活動中心（肇家浜路500號）
4、會議方式：股東及股東代表集中開會，記名投票表決
5、會議主要內容：
（1）審議《關于常熟三愛富氟化工有限責任公司、常熟三愛富中昊化工新
材料有限公司向關聯方常熟欣福化工有限公司采購原料計劃的議案》（詳細內容見2007年3月24日《上海證券報》相關公告）；
（2）審議《關于修改公司章程的議案》（詳細內容見2007年8月30日《上
海證券報》相關公告）；
6、會議出席對象：
（1）截止2007年11月14日下午交易結束后，在中國證券登記結算有限
責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東，因故不能出席會議的股東，可書面授權委托代理人出席會議并參加表決。
（2）本公司董事、監事、高級管理人員及聘任律師。
7、會議登記辦法：
為保證大會有序組織和召開，建議出席會議的股東根據實際情況進行參會
登記，具體登記辦法如下：
（1）法人股東持單位營業執照復印件、法定代表人授權委托書、股東帳戶
卡和出席人身份證進行登記；
（2）個人股東持股東帳戶卡、本人身份證進行登記；
（3）委托代理人持本人身份證、股東授權委托書、授權人上海證券帳戶卡
及持股憑證進行登記；
（4）異地股東可用信函或傳真方式進行登記。
（5）登記時間：2007年11月20日，9:00－16:00
8、本次股東大會會期半天，與會股東及授權代理人交通及住宿費用自理。
聯 系 人：王榮根、何蘭娟
聯系地址：上海市漕溪路250號銀海大樓A805室
電 話：（021）－64823549 64823552
傳 真：（021）－64823550
郵政編碼：200235
上海三愛富新材料股份有限公司
二○○七年十月三十一日
附： 上海三愛富新材料股份有限公司
2007年度第一次臨時股東大會委托書
茲委托 先生/女士代表本人（本單位）出席上海三愛富新材料股份有限公司2007年度第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人簽名： 委托人持有股數：
委托人股東帳號： 委托人身份證號碼：
受托人簽名： 受托人身份證號碼：
委托人對審議事項的指示：
議案一： 同意□ 反對□ 棄權□
議案二： 同意□ 反對□ 棄權□
對可能增加的臨時議案是否有表決權：有□ 否□
簽署日期： 有效日期：

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