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申能股份(600642)第五屆董事會第十八次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月31日 09:26 中國證券網
申能股份有限公司第五屆董事會第十八次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述和重大遺漏負個別及連帶責任。
申能股份有限公司第五屆董事會第十八次會議于2007年10月29日召開。公司于2007年10月19日以書面方式通知全體董事。會議應到董事11名，實到董事10名，獨立董事孫錚委托獨立董事任光輝代為表決。 監事會成員列席了會議。會議符合《公司法》和《公司章程》有關規定。會議由董事長吳家驊主持，審議并通過了以下決議：
一、以全票同意通過了《申能股份有限公司2007年第三季度報告》；
二、以全票同意通過了《申能股份有限公司高中級管理人員激勵基金管理制度（2007年修改案）》，獨立董事王根和、孫錚、任光輝、趙宇梓認可上述議案。具體內容詳見今日《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站www.sse.com.cn。
以上事項，特此公告。
申能股份有限公司
董事會
2007年10月31日

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