首页 国产 亚洲 小说图片,337p人体粉嫩胞高清视频,久久精品国产72国产精,国产乱理伦片在线观看

新浪財(cái)經(jīng)

開開實(shí)業(yè)(600272)第五屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月31日 09:11 中國(guó)證券網(wǎng)
上海開開實(shí)業(yè)股份有限公司第五屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任。
上海開開實(shí)業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱：公司）第五屆董事會(huì)第十九次會(huì)議于2007年10月 19日發(fā)出通知，2007年10月 29日下午2:00 在公司(地址:南京西路869號(hào))召開。應(yīng)到董事9名，實(shí)到董事9 名,3名監(jiān)事及高級(jí)和其他管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召開和程序符合《公司法》與《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議由董事長(zhǎng)何才彪先生主持。會(huì)議審議通過了如下決議：
一、《公司2007年第三季度報(bào)告全文和正文》
上述議案9票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。
二、《關(guān)于公司治理專項(xiàng)活動(dòng)的整改報(bào)告》
上述議案9票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。
三、《關(guān)于公司章程修改的議案》
根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司章程指引》及上海監(jiān)管局《關(guān)于上海開開實(shí)業(yè)股份有限公司公司治理狀況整改通知書》（滬證監(jiān)公司字<2007>413號(hào)）要求,對(duì)公司章程做如下修改：
（一）、原公司章程第十條第二款
當(dāng)發(fā)生公司被并購(gòu)接管的情形時(shí),在公司董事、監(jiān)事、經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員任期未屆滿前如確需終止或解除職務(wù)，必須得到本人的認(rèn)可，且公司須一次性支付其相當(dāng)于前一年年薪總和十倍以上的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償（正常的工作變動(dòng)或解聘情況除外）。
修改為:
當(dāng)發(fā)生公司被并購(gòu)接管的情形時(shí),在公司董事、監(jiān)事、經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員任期未屆滿前如確需終止或解除職務(wù)，公司須一次性支付其相當(dāng)于前一年年薪總和十倍以上的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償（正常的工作變動(dòng)或解聘情況除外）。
（二）、原公司章程第四十一條第二款
公司的對(duì)外擔(dān)保總額，達(dá)到或超過最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的30%以后提供的任何擔(dān)保（已經(jīng)履行股東大會(huì)審議程序的不再納入累計(jì)計(jì)算范圍）。
修改為：
公司的對(duì)外擔(dān)保總額，達(dá)到或超過最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的30%以后提供的任何擔(dān)保。
（三）、刪除一條章程第五十四條，其余條款順前。
刪除第五十四條：連續(xù)180 日以上單獨(dú)或者合并持有公司有表決權(quán)股份總數(shù)的5%以上的股東可以提名不超過全體董事1/4、全體監(jiān)事1/3 的候選人名額，且不得多于擬選人數(shù)。
（四）、刪除一款章程第八十三條第二款，其余條款順前。
刪除第八十三條第二款：解除任期未滿的董事、監(jiān)事職務(wù)的須由股東大會(huì)以特別決議通過。
（五）、刪除一條章程第一百零八條，其余條款順前。
刪除章程第一百零八條：董事會(huì)每年更換和改選的董事人數(shù)最多為董事會(huì)總?cè)藬?shù)的1/4。
（六）原公司章程第一百一十三條
公司決定對(duì)外提供擔(dān)保應(yīng)當(dāng)履行嚴(yán)格的審查和決策程序：對(duì)外提供擔(dān)保應(yīng)當(dāng)以發(fā)生額作為計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)，并按照單一主體連續(xù)十二月累計(jì)計(jì)算；董事會(huì)審議的對(duì)外擔(dān)保單筆發(fā)生額不得超過公司最近經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)總額的10%。超過該權(quán)限的，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)將議案提交股東大會(huì)審議；董事會(huì)審議對(duì)外擔(dān)保議案時(shí)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)董事會(huì)全體成員的2/3以上同意；董事會(huì)審議的對(duì)外擔(dān)保累計(jì)發(fā)生額不得超過公司最近經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)總額的30%；已經(jīng)履行股東大會(huì)審議程序的不再納入累計(jì)計(jì)算范圍；公司對(duì)單一主體的對(duì)外擔(dān)保發(fā)生額不得超過公司最近經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)總額的30%；公司對(duì)外擔(dān)保發(fā)生總額不得超過公司最近經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)總額的70%；本條所指凈資產(chǎn)系合并會(huì)計(jì)報(bào)表凈資產(chǎn)。
修改為：
公司決定對(duì)外提供擔(dān)保應(yīng)當(dāng)履行嚴(yán)格的審查和決策程序：對(duì)外提供擔(dān)保應(yīng)當(dāng)以發(fā)生額作為計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)，并按照單一主體連續(xù)十二月累計(jì)計(jì)算；董事會(huì)審議的對(duì)外擔(dān)保單筆發(fā)生額不得超過公司最近經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)總額的10%。超過該權(quán)限的，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)將議案提交股東大會(huì)審議；董事會(huì)審議對(duì)外擔(dān)保議案時(shí)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)董事會(huì)全體成員的2/3以上同意；董事會(huì)審議的對(duì)外擔(dān)保累計(jì)發(fā)生額不得超過公司最近經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)總額的30%；公司對(duì)單一主體的對(duì)外擔(dān)保發(fā)生額不得超過公司最近經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)總額的30%；公司對(duì)外擔(dān)保發(fā)生總額不得超過公司最近經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)總額的70%；本條所指凈資產(chǎn)系合并會(huì)計(jì)報(bào)表凈資產(chǎn)。
（七）、刪除一條章程第一百四十七條，其余條款順前。
刪除章程第一百四十七條：監(jiān)事會(huì)每年更換和改選的監(jiān)事人數(shù)最多為監(jiān)事會(huì)總?cè)藬?shù)的1/3。
上述議案9票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。
四、《關(guān)于建立公司第五屆董事會(huì)專門委員會(huì)的議案》
公司第五屆董事會(huì)專門委員會(huì)成員各由3名董事組成，人員組成提名如下：
（一）戰(zhàn)略委員會(huì)：
主任委員：何才彪
委員：張志高、陳亞民
（二）薪酬與考核委員會(huì)：
主任委員：張志高
委員：孫元欣、楊榮國(guó)
（三）審計(jì)委員會(huì)：
主任委員：陳亞民
委員：孫元欣、袁士華
（四）提名委員會(huì)：
主任委員：孫元欣
委員：張志高、張翔華
上述議案9票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。
五、《公司董事會(huì)各專門委員會(huì)實(shí)施細(xì)則的議案》
（詳見上海證券交易所網(wǎng)站：www.sse.com.cn）
上述議案9票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)
六、《關(guān)于公司轉(zhuǎn)讓持有上海環(huán)保（集團(tuán)）有限公司股權(quán)的議案》
上海鼎豐科技發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱：鼎豐科技）由湖南華菱鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱：湖南華菱）和本公司于2001年12月24日合資組建成立。鼎豐科技注冊(cè)資本18,000萬(wàn)元，湖南華菱出資10,000萬(wàn)元，占總股本55.56%，開開實(shí)業(yè)出資8,000萬(wàn)元，占總股本的44.44%。
2006年2月18日本公司召開第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議（通訊方式）審議通過了《關(guān)于同意對(duì)上海鼎豐科技發(fā)展有限公司實(shí)施清算的議案》（詳見2006年2月21日《上海證券報(bào)》、香港《文匯報(bào)》公司公告）。鼎豐科技于2006年3月召開股東會(huì)，并通過了公司清算決議、成立清算工作小組，同時(shí)于2006年3月15日刊登了清算公告。
2007年5月，鼎豐科技在分割資產(chǎn)過程中，由于部分資產(chǎn)的分割遇到了困難，故經(jīng)鼎豐科技股東會(huì)決議，決定終止清算，恢復(fù)經(jīng)營(yíng)。2007年5月22日本公司召開第五屆董事會(huì)第十三次會(huì)議（通訊方式）審議通過了《關(guān)于同意終止對(duì)上海鼎豐科技發(fā)展有限公司實(shí)施清算，恢復(fù)其正常運(yùn)行的議案》（詳見2007年5月24日《上海證券報(bào)》、香港《文匯報(bào)》公司公告）。
鼎豐科技擁有上海環(huán)保27%的股權(quán)，根據(jù)本公司、湖南華菱和鼎豐科技簽訂的資產(chǎn)分割協(xié)議，湖南華菱擁有上海環(huán)保1,500萬(wàn)股的股份，占上海環(huán)保15%的股權(quán)。開開實(shí)業(yè)擁有上海環(huán)保1,200萬(wàn)股的股份，占上海環(huán)保12%的股權(quán)。上海環(huán)保注冊(cè)資本為人民幣：10,000萬(wàn)元，主要經(jīng)營(yíng)范圍：環(huán)保和環(huán)衛(wèi)產(chǎn)品的研制、生產(chǎn)、銷售；環(huán)保和環(huán)衛(wèi)工程的設(shè)計(jì)、安裝、調(diào)試；環(huán)保和環(huán)衛(wèi)工程領(lǐng)域的技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)培訓(xùn)。經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì)，2006年度主營(yíng)業(yè)務(wù)收入：1374.07萬(wàn)元；凈利潤(rùn)：-81.21萬(wàn)元。上海環(huán)保經(jīng)過上海達(dá)亞資產(chǎn)評(píng)估有限公司評(píng)估，并出具了滬達(dá)評(píng)報(bào)字（2006）第1073號(hào)《上海環(huán)保（集團(tuán)）有限公司資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告書》，報(bào)告業(yè)經(jīng)湖南省國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)備案。評(píng)估報(bào)告結(jié)果顯示，截止2006年10月31日止，該公司的總資產(chǎn)為23,893.34萬(wàn)元，總負(fù)債為9,918.73萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為13,974.61萬(wàn)元。
鑒于上述情況，同意鼎豐科技將其持有的上海環(huán)保（集團(tuán)）有限公司2,700萬(wàn)股的股份中的1,200萬(wàn)股在湖南省產(chǎn)權(quán)交易所掛牌交易。掛牌轉(zhuǎn)讓出售價(jià)格最低不低于評(píng)估價(jià)格的90%。
上述議案9票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)
七、《關(guān)于聘任劉光靚先生為證券事務(wù)代表的議案》
上述議案9票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)
（劉光靚先生簡(jiǎn)歷附后）
以上三、四議案，需提交最近一次公司股東大會(huì)審議通過。
特此公告
上海開開實(shí)業(yè)股份有限公司
董事會(huì)
2007年10月29日
附簡(jiǎn)歷:
劉光靚 男 1978年08月出生 ,大專學(xué)歷, 共青團(tuán)員。曾任上海開開商城有限公司網(wǎng)絡(luò)及硬件維護(hù)技術(shù)人員，現(xiàn)任上海開開實(shí)業(yè)股份有限公司總經(jīng)理辦公室科員。

Powered By Google 【我的2008：每周110,000現(xiàn)金等你拿】
不支持Flash
·城市營(yíng)銷百家談>> ·城市發(fā)現(xiàn)之旅有獎(jiǎng)活動(dòng) ·企業(yè)郵箱換新顏 ·郵箱大獎(jiǎng)等你拿
不支持Flash