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億利科技(600277)三屆十三次董事會(huì)決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月31日 09:11 中國證券網(wǎng)
內(nèi)蒙古億利科技實(shí)業(yè)股份有限公司三屆十三次董事會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
內(nèi)蒙古億利科技實(shí)業(yè)股份有限公司于2007年10月20日以書面通知方式向各位董事發(fā)出召開董事會(huì)會(huì)議通知，并于2007年10月30日上午9：30在內(nèi)蒙古鄂爾多斯市東勝區(qū)鄂爾多斯西街30號億利科技大廈三樓會(huì)議室以現(xiàn)場會(huì)議方式召開公司第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議。會(huì)議應(yīng)到董事7人，親自出席會(huì)議董事7人，公司部分監(jiān)事和高級管理人員列席了本次會(huì)議。會(huì)議由公司董事長王瑞豐先生主持。會(huì)議的召開符合《公司法》、《公司章程》規(guī)定，是合法、有效的。會(huì)議以舉手表決的方式，以7票贊成、0票反對、0票棄權(quán)審議通過如下議案：
《公司關(guān)于公司治理專項(xiàng)活動(dòng)的整改報(bào)告》
根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)證監(jiān)公司字［2007］28號文件《關(guān)于開展加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)有關(guān)事項(xiàng)的通知》及內(nèi)蒙古證監(jiān)局內(nèi)證監(jiān)函[2007]31號文件要求以及上海證券交易所與內(nèi)蒙古證監(jiān)局的具體部署，公司于2007年5月中旬起認(rèn)真開展了公司治理專項(xiàng)活動(dòng)。目前已經(jīng)完成了公司治理情況自查、接受公眾評議、整改提高三個(gè)階段的工作。針對本次治理活動(dòng)中發(fā)現(xiàn)的實(shí)際問題，公司進(jìn)行了認(rèn)真的整改，并形成整改報(bào)告，《整改報(bào)告》全文見附件。
特此公告
內(nèi)蒙古億利科技實(shí)業(yè)股份有限公司董事會(huì)
二○○七年十月三十日

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