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新浪財經(jīng)

億利科技(600277)關(guān)于召開2007年第一次臨時股東大會再次催告公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月31日 09:11 中國證券網(wǎng)
內(nèi)蒙古億利科技實(shí)業(yè)股份有限公司關(guān)于召開2007年第一次臨時股東大會再次催告公告

本公司曾于2007年10月18日、10月25日在《中國證券報》、《上海證券報》上刊登了關(guān)于召開2007年第一次臨時股東大會的通知，由于本次股東大會將通過上海證券交易所交易系統(tǒng)向社會公眾股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于加強(qiáng)社會公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》的要求，現(xiàn)再次公告股東大會通知。
一、召開會議基本情況
1、會議召開時間
現(xiàn)場會議召開時間為：2007年11月2日（星期五）下午2:30
網(wǎng)絡(luò)投票時間為：通過上海證券交易所交易系統(tǒng)投票的時間為2007年11月2日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00。
2、股權(quán)登記日
2007年10月26日（星期五）。
3、現(xiàn)場會議召開地點(diǎn)
內(nèi)蒙古鄂爾多斯市東勝區(qū)鄂爾多斯西街30號億利科技大廈三樓會議室。
4、會議召開方式
本次會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，公司將通過上海證券交易所交易系統(tǒng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，社會公眾股股東可以在交易時間內(nèi)通過上海證券交易所的交易系統(tǒng)行使表決權(quán)。
同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場投票或網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。
二、會議審議事項
1.1審議《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案》；
1.2關(guān)于公司非公開發(fā)行股票購買資產(chǎn)暨重大資產(chǎn)重組的議案(具體內(nèi)容請見公司2007-020號公告，即《內(nèi)蒙古億利科技實(shí)業(yè)股份有限公司非公開發(fā)行股票購買資產(chǎn)暨重大資產(chǎn)重組報告書(草案)》；
1.2.1發(fā)行股票種類和面值
1.2.2發(fā)行方式
1.2.3發(fā)行數(shù)量
1.2.4發(fā)行對象及股份認(rèn)購方式
1.2.5鎖定期安排
1.2.6上市地點(diǎn)
1.2.7發(fā)行價格及定價依據(jù)
1.2.8本次非公開發(fā)行股票擬購買資產(chǎn)范圍及定價依據(jù)
1.2.9本次發(fā)行前滾存未分配利潤處置
1.2.10本次非公開發(fā)行決議有效期
1.3關(guān)于公司與億利資源集團(tuán)有限公司簽訂《關(guān)于內(nèi)蒙古億利科技實(shí)業(yè)股份有限公司非公開發(fā)行股票之資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》的議案；
1.4關(guān)于公司與億利資源集團(tuán)有限公司簽訂《關(guān)于內(nèi)蒙古億利科技實(shí)業(yè)股份有限公司非公開發(fā)行股票之股份認(rèn)購協(xié)議》的議案；
1.5關(guān)于公司與億利資源集團(tuán)有限公司簽訂《關(guān)于內(nèi)蒙古億利科技實(shí)業(yè)股份有限公司非公開發(fā)行股票之股份認(rèn)購協(xié)議補(bǔ)充協(xié)議》的議案；
1.6審議《關(guān)于公司調(diào)整本次非公開發(fā)行股票購買資產(chǎn)暨重大資產(chǎn)重組方案發(fā)行價格的議案》；
1.7審議《關(guān)于億利集資源集團(tuán)免于發(fā)出要約的議案》；
1.8審議《關(guān)于前次募集資金使用情況說明的議案》；
1.9審議《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》；
以上議案中，第1.2、1.3、1.4、1.5、1.6、1.7、1.8項議案在表決中，關(guān)聯(lián)股東億利資源集團(tuán)有限公司將回避表決；第1.2項議案需出席股東大會并參與該項議案表決的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上同意。
以上股東大會會議資料將于本次股東大會召開前五日披露于上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn上。
本次會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，公司將通過上海證券交易所交易系統(tǒng)向社會公眾股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺,社會公眾股股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上海證券交易所交易系統(tǒng)行使表決權(quán)。股東網(wǎng)絡(luò)投票具體程序見本通知第五項內(nèi)容。
三、會議出席對象
1、截至股權(quán)登記日2007年10月26日下午交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東均有權(quán)以本通知公布的方式出席本次臨時股東大會及參加表決。本人不能親自出席本次現(xiàn)場會議的股東可以授權(quán)委托代理人出席會議并行使表決權(quán)，或在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。
2、本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及見證律師。
3、本公司邀請的其他人員。
四、現(xiàn)場會議登記方法
1、登記時間：2007年11月1日上午8:30-11:30，下午2:30-5:30
2、登記地點(diǎn)：內(nèi)蒙古鄂爾多斯市東勝區(qū)鄂爾多斯西街30號億利科技大廈三樓307室
3、登記方式：
（1）符合條件的個人股東持股東賬戶卡、身份證，授權(quán)委托代理人還應(yīng)持授權(quán)委托書、本人身份證、委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)。
（2）符合條件的法人股東之法定代表人持本人身份證、法定代表人證明書、法人股東賬戶卡、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件辦理登記手續(xù)，或由授權(quán)委托代理人持本人身份證、法人代表授權(quán)委托書、法人代表證明書、法人股東賬戶卡、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件辦理登記手續(xù)。
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次臨時股東大會上，公司將通過上海證券交易所交易系統(tǒng)向社會公眾股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，社會公眾股股東可以在交易時間內(nèi)通過上海證券交易所的交易系統(tǒng)參加網(wǎng)絡(luò)投票。
本次臨時股東大會通過上海證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為：2007年11月2日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00。投票規(guī)則參照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》(以下簡稱"細(xì)則")，具體操作程序如下：
1、 投票代碼
滬市掛牌投票代碼 滬市掛牌投票簡稱 表決議案數(shù)量
738277 億利投票 19
2、表決議案
序號 議案 申報價格
1.1 關(guān)于公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案 1.00元
1.2 關(guān)于公司非公開發(fā)行股票購買資產(chǎn)暨重大資產(chǎn)重組
的議案(具體內(nèi)容請見公司2007-020號公告，即
《內(nèi)蒙古億利科技實(shí)業(yè)股份有限公司非公開發(fā)行股
票購買資產(chǎn)暨重大資產(chǎn)重組報告書(草案)》 2.00元
1.2.1 發(fā)行股票種類和面值 3.00元
1.2.2 發(fā)行方式 4.00元
1.2.3 發(fā)行數(shù)量 5.00元
1.2.4 發(fā)行對象及股份認(rèn)購方式 6.00元
1.2.5 鎖定期安排 7.00元
1.2.6 上市地點(diǎn) 8.00元
1.2.7 發(fā)行價格及定價依據(jù) 9.00元
1.2.8 本次非公開發(fā)行股票擬購買資產(chǎn)范圍及定價依據(jù) 10.00元
1.2.9 本次發(fā)行前滾存未分配利潤處置 11.00元
1.2.10 本次發(fā)行決議有效期 12.00元
1.3 關(guān)于公司與億利資源集團(tuán)有限公司簽訂《關(guān)于內(nèi)蒙
古億利科技實(shí)業(yè)股份有限公司非公開發(fā)行股票之資
產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》的議案 13.00元
1.4 關(guān)于公司與億利資源集團(tuán)有限公司簽訂《關(guān)于內(nèi)蒙
古億利科技實(shí)業(yè)股份有限公司非公開發(fā)行股票之股
份認(rèn)購協(xié)議》的議案 14.00元
1.5 關(guān)于公司與億利資源集團(tuán)有限公司簽訂《關(guān)于內(nèi)蒙
古億利科技實(shí)業(yè)股份有限公司非公開發(fā)行股票之股
份認(rèn)購協(xié)議補(bǔ)充協(xié)議》的議案 15.00元
1.6 審議《關(guān)于公司調(diào)整本次非公開發(fā)行股票購買資產(chǎn)
暨重大資產(chǎn)重組方案發(fā)行價格的議案》 16.00元
1.7 關(guān)于億利資源集團(tuán)有限公司免于發(fā)出要約的議案 17.00元
1.8 關(guān)于前次募集資金使用情況說明的議案 18.00元
1.9 關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次非公開
發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案 19.00元
3、表決意見
表決意見種類 對應(yīng)的申報股數(shù)
同意 1股
反對 2股
棄權(quán) 3股
4、投票舉例
（1）股權(quán)登記日持有"億利科技"股票的滬市投資者，對議案1.1《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案》投同意票，其申報如下：
投票代碼 買賣方向 申報價格 申報股數(shù)
738277 買入 1元 1股
（2）股權(quán)登記日持有"億利科技"股票的滬市投資者，對《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案》投反對票，其申報如下：
投票代碼 買賣方向 申報價格 申報股數(shù)
738277 買入 1元 2股
（3）股權(quán)登記日持有"億利科技"股票的滬市投資者，對《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案》投棄權(quán)票，其申報如下：
投票代碼 買賣方向 申報價格 申報股數(shù)
738277 買入 1元 3股
5、投票注意事項
股東大會股權(quán)登記日登記在冊的所有股東，均有權(quán)通過股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，但同一股份只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。同一股份通過現(xiàn)場或網(wǎng)絡(luò)方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
股東對股東大會的多個待表決議案可以按照任意次序?qū)Ω髯h案進(jìn)行表決申報，表決申報不能撤單。對同一議案多次申報的，以第一次申報為準(zhǔn)。對不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統(tǒng)計。
股東僅對股東大會多項議案中某項或某幾項議案進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的，視為出席本次股東大會，其所持表決權(quán)數(shù)納入出席本次股東大會股東所持表決權(quán)數(shù)計算,對于該股東未表決或不符合細(xì)則要求的投票申報的議案，按照棄權(quán)計算。
上海證券交易所提供交易系統(tǒng)投票回報，投資者可以通過證券營業(yè)部查詢投票結(jié)果。
敬請各位股東審慎投票，不要重復(fù)投票。
六、其他事宜
1、出席本次臨時股東大會現(xiàn)場會議的股東或其代理人的食宿及交通費(fèi)自理,會期半天；
2、網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次臨時股東大會的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。
3、聯(lián)系地址：內(nèi)蒙古鄂爾多斯市東勝區(qū)鄂爾多斯西街30號億利科技大廈三樓307房間
郵政編碼：017000
電 話：0477-8372708 傳 真：0477-8371744
聯(lián) 系 人：索躍峰、盧丹
內(nèi)蒙古億利科技實(shí)業(yè)股份有限公司董事會
二○○七年十月三十日

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