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九龍電力(600292)第五屆董事會(huì)第十次(臨時(shí))會(huì)議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月31日 09:11 中國證券網(wǎng)
重慶九龍電力股份有限公司第五屆董事會(huì)第十次（臨時(shí)）會(huì)議決議公告

重慶九龍電力股份有限公司第五屆董事會(huì)第十次（臨時(shí)）會(huì)議于2007年10月25日以送達(dá)和傳真方式通知，并于2007年10月30日采用通訊方式召開，應(yīng)到董事14人，實(shí)到董事13人，委托出席1人（副董事長(zhǎng)涂經(jīng)平先生因公出國委托董事杜建鈞先生），符合《公司法》和本公司章程的規(guī)定，所做決議合法有效。經(jīng)出席董事認(rèn)真審議及表決，一致通過了如下決議：
1、通過了《關(guān)于審議重慶九龍電力股份有限公司公司治理專項(xiàng)活動(dòng)整改報(bào)告的議案》
2、通過了《關(guān)于董事會(huì)各專門委員會(huì)議事規(guī)則修改的議案》
特此公告。
附件：重慶九龍電力股份有限公司公司治理專項(xiàng)活動(dòng)整改報(bào)告
重慶九龍電力股份有限公司
董事會(huì)
二OO七年十月三十一日

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