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新浪財經

日照港(600017)第二屆監事會第十二次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月31日 09:01 中國證券網
股票簡稱：日照港 證券代碼：600017 編號：臨2007-038
日照港股份有限公司第二屆監事會第十二次會議決議公告
【特別提示】
本公司及其監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
經監事會主席孔憲雷先生提議，2007年10月30日，公司以通訊方式召開了第二屆監事會第十二次會議。應出席會議的監事7人，參加審議的監事7人，符合《公司法》、《證券法》等法律法規和《公司章程》的規定，本次會議合法有效。
會議議題經各位監事認真審議和記名投票表決，形成如下決議：
一、 7 票同意， 0 票反對， 0 票棄權，審議通過了日照港股份有限公司2007年第三季度報告；
第二屆監事會第十二次會議對董事會編制的公司2007年第三季度報告進行了審議，提出如下的書面審核意見，監事會認為：
公司2007年第三季度報告的編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定；公司2007年第三季度報告的內容與格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司2007年第三季度的經營管理和財務管理等事項；在公司監事會提出本意見前，未發現參與2007年第三季度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。
我們保證2007年第三季度報告所披露的信息真實、準確、完整，承諾其中不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
二、 7 票同意， 0 票反對， 0 票棄權，審議通過了關于公司治理專項活動整改報告的議案；
三、 7 票同意， 0 票反對， 0 票棄權，審議通過了關于與日照港建筑安裝工程有限公司簽署工程施工合同的議案。
特此公告。
日照港股份有限公司
監事會
2007年10月31日

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