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新浪財經

日照港(600017)關聯交易公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月31日 09:01 中國證券網
股票簡稱：日照港 證券代碼：600017 編號：臨2007－037
日照港股份有限公司關聯交易公告
特別提示
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
一、 關聯交易概述：
經公開招標，日照港建筑安裝工程有限公司（以下簡稱"建安公司"）中標擬承建"日照港石臼港區北區5000噸級散雜貨泊位工程后方堆場、貨場及給排水工程施工合同"。建安公司承攬我公司該工程的施工，構成了我公司與控股股東－日照港（集團）有限公司關聯方之間的關聯交易。
二、關聯方介紹：
日照港建筑安裝工程有限公司為日照港（集團）有限公司的控股子公司。公司建于1985年5月，是集建筑施工、房地產開發、工程設計、建材加工等產業于一體大型建筑企業。注冊資金11235萬元，具有建設部房屋建筑工程施工總承包壹級，地基與基礎、鋼結構、防腐保溫、建筑裝修裝飾工程專業總承包貳級，市政公用工程施工總承包叁級，綜合房地產開發叁級，土建、水運設計乙級，勘察乙級以及鋁塑門窗、防盜門制作安裝、玻璃幕墻等10余項資質。公司于1998年12月通過ISO9000國際標準認證，2006年5月通過中質協質量、環境、職業健康安全三體系綜合認證。
三、關聯交易合同的主要內容和定價政策：
工程范圍：本工程為日照港石臼港區北區5000噸級散雜貨泊位工程后方堆場60740㎡、貨場81100㎡及貨場給水、排水工程。
工程內容：包括機械開挖外運土方。現澆砼貨場面層、水泥穩定土基層；HDPE雙壁纏繞給水管；現澆鋼筋砼排水溝、安裝鋼筋混凝土排水管及蓋板等工程內容。
日照港石臼港區北區5000噸級散雜貨泊位工程后方堆場、貨場及給排水工程施工合同合同金額為人民幣1647.9339萬元。
定價政策與定價依據：根據招標結果確定工程施工合同金額。遵循公平、公正、公開的原則，不損害公司股東利益，不會對公司持續經營能力造成影響，不會影響公司未來財務狀況、經營成果。
四、合同簽署情況：
根據工程建設需要，已與日照港建筑安裝工程有限公司簽署工程施工合同。
五、會議表決情況和獨立董事意見：
董事會在審議該關聯交易時，關聯董事杜傳志先生、蔡中堂先生、朱宏圣先生、賀照清先生回避了表決。
本公司獨立董事靳海濤先生、張余慶先生、王保樹先生和張文春先生對本次關聯交易發表了獨立意見，認為本次關聯交易的表決程序符合國家有關法律、法規和規范性文件的規定，關聯交易公平，交易價格公允、合理。
六、備查文件目錄：
1、本公司與日照港建筑安裝工程有限公司簽署的工程施工合同；
2、本公司第二屆董事會第十二次會議決議；
3、本公司獨立董事關于本次關聯交易的獨立意見。
特此公告。
日照港股份有限公司
董事會
2007年10月31日

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