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證券簡稱：上海電力 證券代碼：600021 編號：臨2007-34
上海電力股份有限公司2007年度第一次臨時股東大會決議公告
上海電力股份有限公司2007年第一次臨時股東大會于2007年10月30日在上海久事大廈會議中心召開，出席股東及股東代理人共46人，共持有代表公司1,320,728,922（拾三億二仟零七拾二萬八仟九佰二拾二）股有表決權股份，占公司股份總數(shù)的74.0686％。符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
經(jīng)大會認真審議，以投票表決的方式通過了以下議案：
一、同意公司關于申請發(fā)行公司債券的相關議案
1、發(fā)行規(guī)模
代表股份數(shù) 同意股數(shù) 反對股數(shù) 棄權股數(shù) 贊成比例
全體股東 1,320,728,922 1,320,692,922 0 36,000 99.9973％
2、向股東配售安排
代表股份數(shù) 同意股數(shù) 反對股數(shù) 棄權股數(shù) 贊成比例
全體股東 1,320,728,922 1,320,692,922 0 36,000 99.9973％
3、債券期限
代表股份數(shù) 同意股數(shù) 反對股數(shù) 棄權股數(shù) 贊成比例
全體股東 1,320,728,922 1,320,692,922 0 36,000 99.9973％
4、募集資金用途
代表股份數(shù) 同意股數(shù) 反對股數(shù) 棄權股數(shù) 贊成比例
全體股東 1,320,728,922 1,320,692,922 0 36,000 99.9973％
5、股東大會決議的有效期
代表股份數(shù) 同意股數(shù) 反對股數(shù) 棄權股數(shù) 贊成比例
全體股東 1,320,728,922 1,320,692,922 0 36,000 99.9973％
6、對董事會的授權事項
代表股份數(shù) 同意股數(shù) 反對股數(shù) 棄權股數(shù) 贊成比例
全體股東 1,320,728,922 1,320,692,922 0 36,000 99.9973％
7、分期發(fā)行安排
代表股份數(shù) 同意股數(shù) 反對股數(shù) 棄權股數(shù) 贊成比例
全體股東 1,320,728,922 1,320,692,722 0 36,200 99.9973％
二、公司關于申購海通證券股份有限公司非公開發(fā)行股票的議案
代表股份數(shù) 同意股數(shù) 反對股數(shù) 棄權股數(shù) 贊成比例
全體股東 1,320,728,922 1,320,625,022 18,200 85,700 99.9921％
本次股東大會經(jīng)北京市君合律師事務所上海分所張婧律師見證。律師認為，本次股東大會的召集和召開程序符合有關法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，出席會議人員資格合法有效，本次股東大會未有股東（或股東代理人）提出新的提案，本次股東大會的表決程序符合有關法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，由此作出的本次股東大會決議是合法有效的。
特此公告。
上海電力股份有限公司
2007年10月30日
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