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新浪財經(jīng)

日照港(600017)第二屆董事會第十二次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月31日 09:01 中國證券網(wǎng)
股票簡稱：日照港 證券代碼：600017 編號：臨2007－036
日照港股份有限公司第二屆董事會第十二次會議決議公告
特別提示
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
2007年10月30日，經(jīng)日照港股份有限公司(以下簡稱"公司")董事長杜傳志先生提議，公司以通訊方式召開了第二屆董事會第十二次會議。公司董事11人，參加審議的董事11人。
本次會議的召開符合《公司法》、《公司章程》及其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，會議合法有效。
經(jīng)與會董事認(rèn)真審議和記名投票表決，形成如下決議：
一、 11 票同意， 0 票反對， 0 票棄權(quán)，審議通過了關(guān)于公司2007年第三季度報告的議案；
二、 11 票同意， 0 票反對， 0 票棄權(quán)，審議通過了關(guān)于公司治理專項活動整改報告的議案；
三、 7 票同意， 0 票反對， 0 票棄權(quán)，審議通過了關(guān)于與日照港建筑安裝工程有限公司簽署工程施工合同的議案；
由于該事項構(gòu)成了公司與控股股東之間的關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事杜傳志、蔡中堂、朱宏圣、賀照清回避了對該議案的表決。因此，實際參加表決的董事總有效票數(shù)應(yīng)為7票。
公司獨立董事對該議案發(fā)表了同意的獨立意見。
四、 11 票同意， 0 票反對， 0 票棄權(quán)，審議通過了關(guān)于為本次募集資金開立專用賬戶的議案；
五、 11 票同意， 0 票反對， 0 票棄權(quán)，審議通過了關(guān)于修改公司《董事會議事規(guī)則》的議案；
六、 11 票同意， 0 票反對， 0 票棄權(quán)，審議通過了關(guān)于修改公司《募集資金使用管理制度》的議案；
七、 11 票同意， 0 票反對， 0 票棄權(quán)，審議通過了關(guān)于修改公司《對外擔(dān)保管理辦法》的議案；
八、 11 票同意， 0 票反對， 0 票棄權(quán)，審議通過了關(guān)于召開臨時股東大會的議案。
上述第五、六、七項議案，需要提請公司臨時股東大會審議通過。臨時股東大會具體事項將另行通知。
特此公告。
日照港股份有限公司
董事會
2007年10月31日
日照港股份有限公司獨立董事關(guān)于關(guān)聯(lián)交易的獨立意見
日照港股份有限公司(以下簡稱"公司")二屆董事會十二次會議審議通過了《關(guān)于與日照港建筑安裝工程有限公司簽署工程施工合同的議案》,根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、《上市公司治理準(zhǔn)則》等法律、法規(guī)及《公司章程》、《獨立董事工作制度》等有關(guān)規(guī)定,我們作為公司的獨立董事,對本次會議審議的上述議案發(fā)表如下獨立意見：
1、根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定,該議案構(gòu)成了公司與控股股東-日照港（集團(tuán)）有限公司之間的關(guān)聯(lián)交易。董事會在審議該關(guān)聯(lián)交易時,關(guān)聯(lián)董事均回避了對該議案的表決。此關(guān)聯(lián)交易的表決程序符合《公司法》等法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。
2、上述關(guān)聯(lián)交易是通過招投標(biāo)程序、雙方協(xié)商一致的基礎(chǔ)上進(jìn)行的,交易金額的確定符合公開、公平、公正的原則,交易方式符合市場規(guī)則,交易價格公允。本關(guān)聯(lián)交易不會對公司持續(xù)經(jīng)營能力造成影響,不會影響公司未來財務(wù)狀況、經(jīng)營成果,亦不存在損害公司及投資者利益的情形。
我們同意該項關(guān)聯(lián)交易。
獨立董事（簽名）：
靳海濤 張余慶 王保樹 張文春
2007年10月31日

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