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招商銀行(600036)第七屆董事會第十次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月31日 09:01 中國證券網
A 股簡稱: 招商銀行 H 股簡稱:招商銀 轉債簡稱:招行轉債 A 股代碼: 600036 H 股代碼: 3968 轉債代碼: 110036 公告編號:2007-043
招商銀行股份有限公司第七屆董事會第十次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
招商銀行股份有限公司（"本公司"）第七屆董事會第十次會議于2007年10月30日以通訊表決方式召開。會議應出席董事18人，實際出席董事17人，宋林獨立董事因公務未參加表決。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
會議通過了如下決議：
一、審議通過了《招商銀行股份有限公司關于公司治理專項活動的整改報告》。
贊成：17 反對：0 棄權：0
上述整改報告的全文詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。本公司五名獨立董事就該整改報告發表了獨立審核意見。
二、審議通過了《關于授予招商銀行高級管理人員2007年度H股股票增值權的議案》。
贊成14： 反對：0 棄權：0
馬蔚華、張光華、李浩三位執行董事在本議案中存在利益沖突，回避表決。
本公司五名獨立董事就上述股票增值權的議案發表了獨立意見：同意。
根據本項議案，董事會同意：
（一）2007年度授予對象和分配額度：
本次授予129萬份股票增值權，占目前公司股本總額147億股的0.0088%。具體分配見下表：
首期股票增值權總量及其分配
序號 姓名 職務 獲授股票增值權數量（萬份） 獲授股票增值權對應標的股票占總股本比例 獲授股票增值權占本期股票增值權總量比例
1 馬蔚華 行長 30 0.0020% 23.26%
2 張光華 副行長 15 0.0010% 11.63%
3 李 浩 副行長 15 0.0010% 11.63%
4 唐志宏 副行長 15 0.0010% 11.63%
5 尹鳳蘭 副行長 15 0.0010% 11.63%
6 丁 偉 行長助理 12 0.0008% 9.30%
7 徐連峰 技術總監 9 0.0006% 6.98%
8 范 鵬 稽核總監 9 0.0006% 6.98%
9 蘭 奇 董事會秘書 9 0.0006% 6.98%
合計 129 0.0088% 100.00%
（二）授予日：
本次H股股票增值權授予日為2007年10月30日。
（三）授予價格的確定：
本次每份股票增值權的授予價格為39.30港元，即取2007年10月30日本公司H股股票的收盤價39.30港元、2007年10月30日前5個交易日本公司H股股票的平均收盤價38.34港元的較高者。
本次授予的股票增值權自2007年10月30日起10年內有效，自2007年10月30日起2年內為行權限制期，在行權限制期內不得行權。
行權限制期滿后的8年時間為行權有效期。行權有效期的前4年，每年的生效可行權額度為當期授予總額的25%。已生效可行權的股票增值權在生效日后至行權有效期結束都可行權；激勵對象可以一次或分次行使已經生效的股票增值權。股票增值權的行使必須在可行權日內。
特此公告。
招商銀行股份有限公司董事會
2007年10月30日

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