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陽(yáng)之光(600673)第六屆二十二次董事會(huì)決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月31日 08:56 中國(guó)證券網(wǎng)
證券代碼:600673 證券簡(jiǎn)稱:陽(yáng)之光 編號(hào)：臨2007-028號(hào)
成都陽(yáng)之光實(shí)業(yè)股份有限公司第六屆二十二次董事會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
成都陽(yáng)之光實(shí)業(yè)股份有限公司第六屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議于2007年10月30日以通訊表決的方式召開。全體董事都以通訊的方式對(duì)董事會(huì)議案發(fā)表了意見，會(huì)議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議合法有效。
經(jīng)認(rèn)真審議，會(huì)議通過了如下議案：
一、《關(guān)于公司治理專項(xiàng)活動(dòng)的整改報(bào)告》（9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)）（報(bào)告內(nèi)容詳見公司臨2007-029號(hào)公告）。
二、《關(guān)于修訂"公司章程"部分條款的議案》（9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)）。
原《公司章程》第三十九條：
"第三十九條 公司的控股股東、實(shí)際控制人員不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益。違反規(guī)定的，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
公司控股股東及實(shí)際控制人對(duì)公司和公司社會(huì)公眾股股東負(fù)有誠(chéng)信義務(wù)。控股股東應(yīng)嚴(yán)格依法行使出資人的權(quán)利，控股股東不得利用利潤(rùn)分配、資產(chǎn)重組、對(duì)外投資、資金占用、借款擔(dān)保等方式損害公司和社會(huì)公眾股股東的合法權(quán)益，不得利用其控制地位損害公司和社會(huì)公眾股股東的利益。"
現(xiàn)修訂為：
"第三十九條 公司的控股股東、實(shí)際控制人員不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益。違反規(guī)定的，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
公司控股股東及實(shí)際控制人對(duì)公司和公司社會(huì)公眾股股東負(fù)有誠(chéng)信義務(wù)。控股股東應(yīng)嚴(yán)格依法行使出資人的權(quán)利，控股股東不得利用利潤(rùn)分配、資產(chǎn)重組、對(duì)外投資、資金占用、借款擔(dān)保等方式損害公司和社會(huì)公眾股股東的合法權(quán)益，不得利用其控制地位損害公司和社會(huì)公眾股股東的利益。
公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員有義務(wù)維護(hù)公司資金不被控股股東占用。
公司董事、高級(jí)管理人員協(xié)助、縱容控股股東及其附屬企業(yè)侵占公司資產(chǎn)時(shí)，公司董事會(huì)應(yīng)視情節(jié)輕重對(duì)直接責(zé)任人給予處分和對(duì)負(fù)有嚴(yán)重責(zé)任的董事提請(qǐng)股東大會(huì)予以罷免。
發(fā)生公司控股股東以包括但不限于占用公司資金的方式侵占公司資產(chǎn)的情況，公司董事會(huì)應(yīng)立即以公司的名義向人民法院申請(qǐng)對(duì)控股股東所侵占的公司資產(chǎn)及所持有的公司股份進(jìn)行司法凍結(jié)。凡控股股東不能對(duì)所侵占公司資產(chǎn)恢復(fù)原狀或現(xiàn)金清償?shù)模径聲?huì)應(yīng)按照有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定及程序，通過變現(xiàn)控股股東所持公司股份償還所侵占公司資產(chǎn)。"
該議案還需提交股東大會(huì)審議。
特此公告
成都陽(yáng)之光實(shí)業(yè)股份有限公司
董 事 會(huì)
二○○七年十月三十日

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