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上海三毛(600689)第六屆董事會第三次會議決議暨召開2007年

http://www.sina.com.cn 2007年10月31日 08:56 中國證券網
證券代碼：A600689 B900922 證券簡稱：上海三毛 編號：臨2007--029
上海三毛企業（集團）股份有限公司第六屆董事會第三次會議決議暨召開2007年
第二次臨時股東大會的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
上海三毛企業（集團）股份有限公司于2007年10月19日以書面形式向全體董事發出了關于召開公司第六屆董事會第三次會議的通知,會議于2007年10月29日在公司本部會議室召開，應出席董事8名, 實際出席8名（其中董事譚坤一委托出席），全體監事列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定,作出的決議合法有效。會議經審議通過以下決議：
一、審議通過《公司2007年第三季度報告》
表決結果：同意 8 票，反對0票，棄權0票
二、審議通過《關于增補吳復民同志為公司第六屆董事會獨立董事候選人的提案》（簡歷見附件一）（提名人及候選人聲明見附件二）
同意增補吳復民同志為公司第六屆董事會獨立董事候選人，提交公司2007年第二次臨時股東大會選舉產生。
公司董事會提名委員會2007年第一次會議審議通過，獨立董事發表同意意見。
表決結果：同意 8 票，反對0票，棄權0票
三、審議通過《關于與上海紡織控股（集團）公司簽定處置歷史遺留問題實施文件的提案》（具體內容見附件三）
1、關于受讓斜土路791號5號幢房地產事項
表決結果：同意 8 票，反對0票，棄權0票
2、關于受讓斜土路791號6號幢房地產事項
表決結果：同意 8 票，反對0票，棄權0票
3、關于受讓錦州灣路185號房地產事項
表決結果：同意 8 票，反對0票，棄權0票
4、關于本公司用股權抵付欠款事項
表決結果：同意 8 票，反對0票，棄權0票
5、關于公司轉讓上海申茂房地產有限公司80%股權事項
表決結果：同意 8 票，反對0票，棄權0票
6、關于受讓斜土路781-789號房地產意向事項
表決結果：同意 8 票，反對0票，棄權0票
7、關于簽定擔保金協議事項
表決結果：同意 8 票，反對0票，棄權0票
四、審議通過《公司治理專項活動整改報告》（見附件四）
表決結果：同意 8 票，反對0票，棄權0票。
五、會議決定2007年11月30日召開公司2007年第二次臨時股東大會。現將臨時股東大會具體事項公告如下。（委托書見附件五）
一、會議時間：2007年11月30日（星期四）上午9：30
二、會議地點：另行通知
三、會議內容：
1、審議《關于增補吳復民同志為公司第六屆董事會獨立董事的議案》；
2、審議《關于監事會監事變動的議案》
（1）、關于陳永嘉同志不再擔任公司第六屆監事會監事職務；
（2）、關于增補周才友同志為公司第六屆監事會監事；
四、參加會議的方法：
1、出席對象：
A、本公司董事、監事和高級管理人員；
B、截止2007年11月16日交易結束后，在上海證券中央登記結算公司登記在冊的本公司全體A股股東和2007年11月21日登記在冊的B股股東，B股最后交易日為11月16日，因故不能出席會議的股東可委代理人持委托書代理出席會議。
2、會議登記辦法：
符合上述條件的股東于2007年11月22日(星期四)9：00-16：00持股東帳戶卡及個人身份證或單位介紹信登記，異地股東可用信函或傳真方式登記。
登記地址：上海三毛企業（集團）股份有限公司
上海斜土路791號
聯系電話：(021)63059496
傳 真：(021)63018850*601
郵政編碼：200023
3、會期半天，一切費用自理。
4、根據有關規定，本次股東大會不備禮品（包括車票）。
特此公告。
上海三毛企業（集團）股份有限公司
二零零七年十月二十九日
附件一：
吳復民同志主要簡歷
吳復民，女，漢族，中共黨員，1942年1月生于上海，1964年7月畢業于復旦大學新聞系，同年進入新華通訊社上海分社從事經濟報道。1986年被破格評聘為全國首批高級記者。曾先后多次獲得"上海市三八紅旗手"、"上海市勞動模范"、"上海市優秀新聞工作者"、"全國優秀新聞工作者"等榮譽稱號，并獲得全國紡織系統特別榮譽獎，全國首屆范長江新聞獎榮譽提名獎等獎項，曾被評為新華社首屆十佳記者，受到新華通訊社社長通令嘉獎。
她是上海市第九屆政協委員，上海市第九屆、第十屆政協經濟委員會副主任。上海市突出貢獻專家協會會員。1992年起享受國務院頒發的政府特殊津貼。
附件二：
上海三毛企業（集團）股份有限公司
獨立董事提名人聲明
提名人上海三毛企業（集團）股份有限公司現就提名吳復民女士為上海三毛企業（集團）股份有限公司第六屆董事會獨立董事候選人發表公開聲明，被提名人與上海三毛企業（集團）股份有限公司之間不存在任何影響被提名人獨立性的關系，具體聲明如下：
本次提名是在充分了解被提名人職業、學歷、職稱、詳細的工作經歷、全部兼職等情況后作出的（被提名人詳細履歷表見附件），被提名人已書面同意出任上海三毛企業（集團）股份有限公司第六屆董事會獨立董事候選人（附：獨立董事候選人吳復民女士聲明書），提名人認為被提名人
一、根據法律、行政法規及其他有關規定，具備擔任上市公司董事的資格；
二、符合上海三毛企業（集團）股份有限公司章程規定的任職條件；
三、具備中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》所要求的獨立性：
1、被提名人及其直系親屬、主要社會關系均不在上海三毛企業（集團）股份有限公司及其附屬企業任職；
2、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有該上市公司已發行股份1%的股東，也不是該上市公司前十名股東；
3、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有該上市公司已發行股份5%以上的股東單位任職，也不在該上市公司前五名股東單位任職；
4、被提名人在最近一年內不具有上述三項所列情形；
5、被提名人不是為該上市公司及其附屬企業提供財務、法律、管理咨詢、技術咨詢等服務的人員。
四、包括上海三毛企業（集團）股份有限公司在內，被提名人兼任獨立董事的上市公司數量不超過5家。
本提名人保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本提名人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。
提名人：上海三毛企業（集團）股份有限公司
2007年10月29日于上海
上海三毛企業（集團）股份有限公司
獨立董事候選人聲明
聲明人吳復民，作為上海三毛企業（集團）股份有限公司第六屆董事會獨立董事候選人，現公開聲明本人與上海三毛企業（集團）股份有限公司之間在本人擔任該公司獨立董事期間保證不存在任何影響本人獨立性的關系，具體聲明如下：
一、本人及本人直系親屬、主要社會關系不在該公司或其附屬企業任職；
二、本人及本人直系親屬沒有直接或間接持有該公司已發行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；
四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發行股份5%或5%以上的股東單位任職；
五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；
六、本人在最近一年內不具有前五項所列舉情形；
七、本人沒有為該公司或其附屬企業提供財務、法律、管理咨詢、技術咨詢等服務；
八、本人沒有從該上市公司及其主要股東或有利害關系的機構和人員取得額外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合該公司章程規定的任職條件。
另外，包括上海三毛企業（集團）股份有限公司在內，本人兼任獨立董事的上市公司數量不超過5家。
本人完全清楚獨立董事的職責，保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。上海證券交易所可依據本聲明確認本人的任職資格和獨立性。本人在擔任該公司獨立董事期間，將遵守中國證監會發布的規章、規定、通知以及上海證券交易所業務規則的要求，接受上海證券交易所的監管，確保有足夠的時間和精力履行職責，作出獨立判斷，不受公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在利害關系的單位或個人的影響。
聲明人：吳復民
2007年10月29日于上海
附件三：
關于與上海紡織控股（集團）公司簽定
處置歷史遺留問題實施文件的補充內容
鑒于上海紡織控股（集團）公司將所持有的上海三毛國家股劃轉給重慶輕紡控股（集團）公司，而該等劃轉手續已于2006年8月14日完成股份過戶手續。為妥善處理與紡織控股之間的歷史遺留問題，本著對投資者負責的精神，在友好協商的基礎上，雙方現擬就以下事項正式簽定協議，按規定程序進行實施：
一、關于受讓斜土路791號5號幢房地產事項
1、協議雙方：
轉讓方：上海紡織控股（集團）公司和上海毛麻紡織有限公司（甲方）
受讓方：上海三毛企業（集團）股份有限公司（乙方）
2、轉讓標的：上海市斜土路791號 5號幢房地產，建筑面積3416平方米，附相應占地面積。由上海紡織控股（集團）公司于2005年8月經司法拍賣獲得。
3、轉讓價格：甲方同意按司法受拍價格及附加手續費定價，總價為人民幣2278.40萬元，轉讓給乙方。
4、付款方式：協議簽訂后生效，并甲方解除上述標的的法律限制的同時，乙方付清5號幢房地產轉讓款2278.40萬元。
轉讓中發生的各類稅費按國家規定由轉讓雙方各自承擔。
二、關于受讓斜土路791號6號幢房地產事項
1、協議雙方：
轉讓方：上海毛麻紡織有限公司（甲方）
受讓方：上海三毛企業（集團）股份有限公司（乙方）
2、轉讓標的：上海市斜土路791號6號幢房地產，建筑面積744平方米(現狀以勘丈為準)，附相應占地面積。
3、轉讓價格：甲方同意以現狀作價460萬元轉讓給乙方。
4、付款方式：雙方同意在協議簽定后，以合法方式辦理轉讓手續并支付轉讓款。
三、關于受讓錦州灣路185號、160號房地產事項
1、協議雙方：
轉讓方：上海二毛紡織有限公司（甲方）
受讓方：上海三毛企業（集團）股份有限公司（乙方）
2、轉讓標的：上海市錦州灣路185號，房地產權證編號滬房楊字第00317號、滬國用(楊浦)字第3001號，建筑面積31834平方米，占地面積19222平方米；錦州灣路160號，房地產權證編號滬國用(楊浦)字第2998號，占地面積703平方米。原權利人為上海二毛紡織廠，現名上海二毛紡織有限公司。
3、轉讓價格：甲方同意將位于本市錦洲灣路185號、160號房地產(含建筑附屬設備)作價轉讓給乙方，雙方同意轉讓總價為人民幣5350萬元(含建筑附屬設備，其中建筑附屬設備轉讓價格不高于人民幣700萬元)。
4、付款方式：本協議簽訂生效后，乙方在2008年1月31日之前一次性支付甲方5350萬元，甲方出具有效收款憑證。
轉讓過程發生的各類稅費按國家規定由轉讓雙方各自承擔。如產生政府認定的市場最低轉讓價與實際轉讓價的差額部分的稅費也由雙方各自承擔。如需評估，則評估費用雙方各承擔50％。
四、關于本公司用股權抵付欠款事項
1、協議雙方：上海桑愛姆企業發展有限公司（甲方）
上海三毛企業（集團）股份有限公司（乙方）
2、協議內容：
乙方以持有的浙江嘉興春竹公司(股權投資80萬元)，上海松江男士春竹公司(股權投資70萬元)股權抵付所欠上海桑愛姆企業發展有限公司的150萬元債務。
上述以股抵債方式如產生賬面盈缺差額，則差額部分雙方同意豁免，不再進行清算。
股權轉讓及工商變更發生的各類費用由甲方承擔。
五、關于公司轉讓上海申茂房地產有限公司80%股權事項
1、協議雙方：
受讓方：上海華宇毛麻（集團）有限公司（甲方）或甲方指定第三方
轉讓方：上海三毛企業（集團）股份有限公司（乙方）
2、轉讓標的：乙方將持有的上海申茂房地產有限公司80％的股權，經評估后轉讓給甲方。
3、雙方認同，由乙方負責在評估前進行資產清理，經評估后確認轉讓價格。
六、關于受讓斜土路781-789號房地產意向事項
1、協議雙方：
轉讓方：上海市毛麻紡織科學技術研究所（甲方）
受讓方：上海三毛企業（集團）股份有限公司（乙方）
2、轉讓標的：甲方轉讓位于本市斜土路781～789號房地產，占地面積452平方米，建筑面積1943.73平方米，為7層辦公用房，建于1995年。權證戶名上海市毛麻紡織科學技術研究所。其中50％權利屬乙方，因故尚未辦理權證分割。
3、雙方意向從現在起各自作好轉讓準備，2007年12月初進入實質性轉讓洽談。
以上事項須經聘請具有執行證券相關業務資格的會計師事務所和評估事務所進行審計或評估。
七、關于簽定擔保金協議事項
因轉讓斜土路791號6號幢房地產事項，甲方向乙方劃轉擔保金360萬元。
1、協議雙方：
甲方：上海紡織控股（集團）公司指定企業（甲方）
乙方：上海三毛企業（集團）股份有限公司（乙方）
2、協議主要內容：
（1）、乙方受拍斜土路791號6號幢房地產，并按上述方式支付全部款項后，應在2007年12月31日之前至房地產交易機構申報辦理過戶手續，轉讓方應配合乙方辦理上述手續，并履行其在上述《房地產轉讓協議書》中的各項義務。
（2）、甲方作為第三人同意在轉讓方收到乙方交付的拍賣款后當日劃轉360萬元人民幣至乙方指定帳號，作為其保證轉讓方履行上述《房地產轉讓協議書》中的各項義務的擔保金。
（3）、乙方承諾在雙方至房地產交易中心申辦斜土路791號6號幢過戶受理當日將上述擔保金歸還甲方。
附件四：
上海三毛企業（集團）股份有限公司公司治理專項活動整改報告
本公司及其董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
根據中國證監會《關于開展加強上市公司治理專項活動有關事項的通知》
（證監公司字[2007]28號）和上海證監局《關于貫徹落實中國證監會《<關于開展加強上市公司治理專項活動有關事項的通知>的通知》的具體部署要求，公司于2007年4月28日啟動了公司專項治理活動，現將整改情況報告如下：
一、公司治理專項活動期間主要工作
根據中國證監會和上海證監局對上市公司治理活動的要求和指示精神，公司確立了專項治理活動的目標：把加強公司治理專項活動與增強公司規范運作水平和整體競爭力相結合，認真查找公司治理結構中存在的不足，制訂并落實整改措施，進一步建立完善的內部控制制度，促進公司更好地規范運作。
（一）、第一階段：治理專項活動自查階段（5月初-6月下旬）
1、制定工作計劃：公司于2007年4月 28日制定了關于開展公司治理專項活動的工作計劃，力求做到五個落實即落實組織、落實責任、落實內容、落實目標、落實時間節點。
2、成立工作小組：公司成立了以董事長為組長，總經理為副組長，總經理，副總經理、副監事長、董事會秘書、各部室負責人為組員的公司治理專項活動工作小組。
3、明確工作職責：公司明確董事長作為第一責任人切實履行職責，董事會
負全責。總經理具體主抓，監事會根據要求及時檢查監督，高管人員主動貫徹配合，各部室積極參與，董秘負責安排與落實。
4、組織學習培訓。2007年5月18日公司組織專項治理工作小組認真學習
了中國證監會《關于開展加強上市公司治理專項活動有關事項的通知》，布置了專項治理工作的主要任務和落實目標，并提出第一階段各部門按照自查提綱開展自查的具體內容。學習和培訓使大家充分認識開展加強上市公司治理專項活動是促進上市公司規范運作，提高上市公司質量的重要舉措，也是固本強基，促進資本市場持續健康發展的重要舉措。
5、扎實開展自查工作
自2007年5月18日組織學習和培訓后，公司對"加強上市公司治理專項
活動"自查事項，逐項分解到各職能部門并落實到人，各部門按要求在6月15日之前分條線完成了自查階段的工作。在各部門自查的同時公司有關人員從公司的角度認真進行自查，對照公司治理有關規定以及自查事項，認真查找本公司治理結構方面存在的問題和不足，深入分析產生問題的深層次原因。
6、形成書面的公司治理專項活動的自查報告
6月20日公司形成了書面的公司治理專項活動的自查報告和整改計劃，經
2007年6月28日公司第六屆董事會2007年第一次臨時會議審議通過，并報經上海證監局審核同意于2007年6月29日在《上海證券報》、《香港文匯報》和上海證券交易所指定網站披露。
（二）、第二階段：治理專項活動公眾評議階段（7月初-7月下旬）
1、公司設立了專門的評議電話、傳真、網站、指定聯絡人并于2007年6月29日在《上海證券報》、《香港文匯報》和上海證券交易所指定網站予以公告，并認真接待來電來訪。
2、對部分有限售條件的流通股進行意見征詢。
3、接受了上海證監局的現場檢查
2007年7月23-26日上海證監局派出專項治理檢查小組來公司進行現場檢
查，聽取了公司當前經營情況的匯報，并重點查閱了公司各項內部管理制度、近三年的股東大會、董事會、監事會以及部分財務資料。
（三）、第三階段：治理專項活動落實整改階段（9月初-10月下旬）
1、公司根據自查中發現的問題進行整改。
2、2007年9月12日公司收到上海證監局出具的《關于上海三毛企業（集
團）股份有限公司治理狀況整改通知書》（滬證監公司字[2007]310號）。月日公司收到上海證券交易所出具的《關于上海三毛企業（集團）股份有限公司治理狀況評價意見》。
二、公司治理存在的問題
（一）公司自查中發現的問題
1、公司內部管理制度有待進一步完善
2、公司績效評價體系有待進一步完善
3、公司董事會專門委員會會議有待正常化、經常化
4、公司董事會獨立董事空缺一人。
（二）監管部門指出的問題
1、規范運作方面
（1）、公司新一屆董事會中，目前獨立董事人數不達標。
（2）、公司董事會下屬的四個專門委員會尚未有效開展工作。
（3）、1998年公司增發募集的資金中，目前因終止有關股權而收回的2359.78
萬元未進行專戶存儲。
2、獨立性方面
公司與前任大股東上海紡織控股（集團）公司的關聯方等股東共同投資的
上海二毛愛斯紡織實業有限公司和上海迪伊毛紡織有限公司，兩公司清算時發生的職工安置費用，大部分由公司單獨承擔。
（三）、上海證券交易所評價意見
1、已建立相關委員會，但作用發揮有待加強。
2、目前獨立董事人數不符合證監會規定比例。
3、公司在投資者管理管理方面還有待進一步提高。
三、公司治理專項活動整改情況報告
問題之一：關于公司內部管理制度有待進一步完善（自查發現的問題）
情況說明：公司已建立了一定的內部管理制度，但對照《上海證券交易所上市公司內部控制指引》"公司內部控制通常應涵蓋經營活動中所有業務環節"的要求還存在一定的差距。
整改措施：對照《上海證券交易所上市公司內部控制指引》"公司內部控制通常應涵蓋經營活動中所有業務環節"的要求，公司對現有的31個制度進行了修訂，同時制定了《公司財務核算制度》、《公司采購與付款管理辦法》、《公司銷售與收款管理辦法》、《企業風險投資管理規定》、《公司募集資金使用管理辦法》、《公司對外擔保管理辦法》、《公司重大信息內部報告制度》、《公司控股東行為規范》、《公司融資管理辦法》等31個制度，進一步完善了公司內控制度。公司將盡快完成相關的審批程序。
整改責任人：公司董事會秘書
問題之二：關于公司績效評價體系有待進一步完善（自查發現的問題）
情況說明：公司實施兩級考核制度，控股股東和董事會考核公司經營班子，公司考核下屬企業經營班子，考核內容為主要經濟指標。目前尚未建立股權激勵制度和激勵與約束相結合的中長期激勵機制。
整改措施：公司于2007年5月25日召開的第六屆董事會第一次會議審議通過了《關于2007年公司高管人員薪酬確定的辦法》，堅持責任、風險、利益相一致的原則，明確了公司董事會對高級管理人員的考核程序。
由于激勵機制的制定須通過長期和整體的規劃設計來進行激勵和績效計量，公司將著手建立公正透明的董事、監事和經理人員的績效評價標準和程序，堅持激勵與約束相結合，風險與收益相對稱，強化對上市公司管理層的激勵力度，爭取在2008年內完成。
整改責任人：公司董事長
問題之三：關于公司董事會專門委員會會議有待正常化、經常化（自查發現的問題）
情況說明：公司董事會已經設立了四個專業委員會，并制定各專業委員會實施細則，其中三個委員會均由獨立董事擔任主任委員，但專門委員會尚未正常開展活動。
整改措施：2007年5月公司董事會換屆改選，產生了新一屆董事會，對董
事會對四個委員會成員重新作了調整。新一屆董事會要把進一步發揮專業委員會作用的工作貫穿于董事會日常工作之中，確保各委員會每年至少召開二次會議，促進各專業委員會活動做到正常化、制度化，做到事前有計劃，事中有檢查，事后有總結，過程有記錄。公司各部門要積極配合，為專業委員會開展工作主動提供各種方便。
2007年9月17日公司董事會四個專門委員會已分別召開了2007年第一次會議。
整改責任人：公司董事長
問題之四：關于公司董事會獨立董事空缺一人（自查及現場檢查發現的問題）
情況說明：公司于2007年5月25日召開2006年度股東大會，選舉產生第六屆董事會董事，由于獨立董事候選人因工作原因臨時提出不宜擔任獨立董事，造成公司獨立董事空缺一人。
整改措施：公司于2007年10月29日召開第六屆董事會第三次會議，審議通過了《關于增補吳復民同志為公司第六屆董事會獨立董事候選人的提案》，并定于2007年11月22日召開公司2007年第二次臨時會議選舉產生。
整改責任人：公司董事會秘書
問題之五：關于1998年公司增發募集的資金中，目前因故終止有關轉讓
股權協議而收回的2359.78萬元未進行專戶存儲（現場檢查發現的問題）。
情況說明：因股權被凍結原因，2000年9月20日與上海二毛有限公司解除收購上海青山服裝有限公司46%股權，應收回轉讓金額人民幣1945.39萬元；2004年11月與上海二毛有限公司解除收購上海高雅服裝有限公司40%股權轉讓協議，應收回轉讓金額人民幣414.39萬元，合計2359.78萬元。上述款項在公司與前任大股東上海紡織控股（集團）公司2002年6月進行資產置換及以后處理歷史遺留問題時按債權債務情況進行集中軋抵解決。因未發生現金流，故未進行專戶存儲。
整改措施：公司將在第四季度完成專戶辦理手續，進行專戶存儲，做到募集資金專款專用。
整改責任人：公司財務總監
問題之六：關于公司與前任大股東上海紡織控股（集團）公司的關聯方等
股東共同投資的公司清算時發生的職工安置費用，大部分由公司單獨承擔（現場檢查發現的問題）。
情況說明：本公司與上海紡織控股（集團）公司的關聯方共同投資的上海
二毛愛斯毛紡織實業有限公司與上海迪伊毛紡織有限公司，為早期國有改制企業，存在一定的歷史遺留問題。
整改措施：目前對該兩公司清算時發生的職工安置費用大部分有本公司承擔。公司將就此情況與上海紡織控股（集團）公司作進一步溝通，并根據進展情況及時披露相關信息。
問題之七：公司在投資者管理管理方面還有待進一步提高（上海證券交易所評價意見）
整改措施：公司已建立了《投資者關系管理工作制度》，開設了公司網站投資者聯系的平臺，并用電話、現場接待等方法與投資者保持較好的聯系。公司將根據企業發展的實際情況，必要時采用媒體、路演、推介等多種形式，進一步加強與投資者的潛在投資者之間的溝通力度，增進投資者對公司的了解，樹立企業良好的市場形象。
綜上所述：通過此次治理專項活動，公司董事、監事及高級管理人員加深
了對法人治理重要性的認識。上海證監局現場檢查和上海證券交易所對公司治理狀況的評價意見，指出了公司治理的薄弱環節，有利于公司治理水平的進一步提高。公司將通過此次機會，嚴格按照相關法律、法規新的要求，進一步完善內部控制制度，提高公司規范運作程度；加強董事、監事、高級管理人員培訓，促使其忠誠、勤勉履行職責；積極創造條件，建立激勵與約束有機結合的長效激勵機制，不斷提升公司治理水平。
上海三毛企業（集團）股份有限公司
董 事 會
二○○七年十月二十九日
附件五：
授權委托書
茲全權委托 先生/女士代表我單位/個人出席上海三毛企業（集團）股份有限公司2007年度第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人簽名 身份證號碼
委托人持有股數 委托人股東帳號
受托人簽名人 身份證號碼
委托日期
注：授權委托書剪報和復印均有效。
上海三毛企業（集團）股份有限公司
二零零七年十月二十九日

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