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新浪財經(jīng)

S哈藥(600664)四屆二十六次董事會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月31日 08:56 中國證券網(wǎng)
證券代碼：600664 證券簡稱：S哈藥 編號：臨2007－050
哈藥集團股份有限公司四屆二十六次董事會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告的內容真實、準確和完整，沒有虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
哈藥集團股份有限公司董事會以書面方式發(fā)出通知，于2007年10月29日以通訊表決方式召開第四屆董事會第二十六次會議。會議應參加表決董事8名，實際參加表決董事8名，會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。會議審議表決并通過了如下議案：
一、哈藥集團股份有限公司2007年第三季度報告（8票同意，0票反對，0票棄權）。
正文見同日《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》；全文見上海證券交易所網(wǎng)站www.see.com.cn。
二、哈藥集團股份有限公司公司治理整改報告（8票同意，0票反對，0票棄權）。
全文見同日《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網(wǎng)站www.see.com.cn。
特此公告。
哈藥集團股份有限公司董事會
二○○七年十月二十九日

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