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新浪財經

復星醫藥(600196)第四屆董事會第八次會議(定期會議)決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月31日 08:41 中國證券網
證券代碼：600196 股票簡稱：復星醫藥 編號：臨2007-030
上海復星醫藥（集團）股份有限公司第四屆董事會第八次會議（定期會議）決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
上海復星醫藥（集團）股份有限公司（以下簡稱"公司"）第四屆董事會第八次會議（定期會議）于2007年10月29日上午在上海市復興東路2號公司會議室召開，應到會董事6人，實到會董事6人。會議由公司董事長汪群斌先生主持，公司監事會全體監事列席了會議，會議的召開符合公司《章程》的規定，經全體董事審議，會議決議如下：
一、審議通過公司2007年第三季度報告。
6票同意，0票反對，0票棄權。
二、審議通過關于公司向招商銀行江灣支行申請授信額度的提案。
同意公司向招商銀行江灣支行申請30,000萬元一年期的授信額度，此授信由上海復星高科技（集團）有限公司提供連帶責任保證擔保。
6票同意，0票反對，0票棄權。
三、審議通過關于公司為下屬孫公司上海復星藥業有限公司向招商銀行江灣支行申請10,000萬元一年期短期借款提供連帶責任保證擔保的提案。
同意公司為下屬孫公司上海復星藥業有限公司向招商銀行江灣支行申請的10,000萬元一年期短期借款提供連帶責任保證擔保。
6票同意，0票反對，0票棄權。
截止至2007年10月28日，公司對外擔�？傤~為25,125萬元人民幣，占2006年末公司經審計凈資產的8.13%，均為公司對下屬孫公司提供連帶責任保證擔保。
特此公告。
上海復星醫藥（集團）股份有限公司
董事會
二OO七年十月三十日

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