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新華光(600184)第三屆董事會第八次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月31日 08:41 中國證券網(wǎng)
證券代碼：600184 證券簡稱：新華光 編號：臨2007-31
湖北新華光信息材料股份有限公司第三屆董事會第八次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
湖北新華光信息材料股份有限公司第三屆董事會第八次會議于二○○七年十月二十日以傳真、電話及專人送達書面通知的方式告知各位董事。會議于二○○七年十月三十日上午九時以通訊表決的方式舉行。會議應(yīng)有九名董事表決，實際表決九名。會議符合《公司法》和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，所作決議合法有效。會議作出如下決議：
一、審議通過《關(guān)于調(diào)整公司董事會各專業(yè)委員會成員的議案》
鑒于公司第三屆董事會已選舉產(chǎn)生，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，將公司董事會各專業(yè)委員會組成人員重新選舉如下：
董事會薪酬與考核委員會：姜會林（主任委員）、吳鵬、劉建國；
董事會審計委員會：馬曉輝（主任委員）、吳鵬、裴雷；
董事會提名委員會：王興治（主任委員）、姜會林、高汝森；
董事會戰(zhàn)略委員會：高汝森（主任委員）、王興治、李克炎、劉建國、張志剛。
本議案以9票同意獲得通過，0票反對，0票棄權(quán)。
二、審議通過《公司治理專項活動整改報告》
本議案以9票同意獲得通過，0票反對，0票棄權(quán)。
《公司治理專項活動整改報告》內(nèi)容詳見《中國證券報》、《上海證券報》和上海交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn。
特此公告
湖北新華光信息材料股份有限公司
董事會
二○○七年十月三十一日

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