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遼寧時代(600241)第三屆董事會第二十二次會議(臨時會議)決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月31日 08:41 中國證券網
證券代碼：600241 股票簡稱：遼寧時代 編號：臨2007－027
遼寧時代服裝進出口股份有限公司第三屆董事會第二十二次會議（臨時會議）決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
遼寧時代服裝進出口股份有限公司第三屆董事會第二十二次會議（臨時會議）于2007年10月29日上午9時，以現場及傳真方式在遼寧時代大廈1203會議室召開,會議通知于2007年10月24日以書面、傳真方式發出。本次會議應到董事8人，實到董事8人，獨立董事陳國輝、鄭培敏以傳真方式參加了會議。公司監事及部分高管人員列席了會議，符合《公司法》及《公司章程》的規定。董事長范曉遠先生主持了會議。
會議經過認真的審議，以投票表決方式表決通過了如下議案：
一、遼寧時代服裝進出口股份有限公司第三季度報告；
表決結果：同意票8票，反對票0票，棄權票0票。
二、遼寧時代服裝進出口股份有限公司專項治理活動的整改報告；（詳見今日出版的《中國證券報》、《上海證券報》）
表決結果：同意票8票，反對票0票，棄權票0票。
特此公告！
遼寧時代服裝進出口股份有限公司
董事會
二○○七年十月三十一日

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