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新浪財經

大同煤業(601001)公司治理專項活動整改報告

http://www.sina.com.cn 2007年10月31日 08:41 中國證券網
證券代碼：601001 證券簡稱：大同煤業 公告編號：臨2007-012
大同煤業股份有限公司公司治理專項活動整改報告
根據中國證券監督管理委員會《關于開展加強上市公司治理專項活動有關事項的通知》（證監公司字[2007]28號）要求和山西證監局《關于轉發<關于開展加強上市公司治理專項活動有關事項的通知>的通知》（晉證監函[2007]29號）、山西證監局《關于做好上市公司治理專項活動自查階段有關工作的通知》（晉證監函[2007]55號）的具體部署，我公司于2007年4月中旬啟動了公司治理專項活動，經過自查、公眾評議和整改提高等三個階段，完成了公司治理專項活動，現將公司治理專項活動總結報告如下：
一、公司治理專項活動期間完成的主要工作
1、公司于2007年4月成立了以公司董事長為組長、公司總經理為副組長、公司高管為領導組成員的公司治理專項活動領導小組和工作小組，對公司治理專項活動進行了認真的安排部署，并結合公司實際制定了公司治理專項活動分階段工作計劃，明確了工作計劃及時間安排，確保了公司專項治理工作的順利進行。
2、2007年4月20日，公司向山西證監局報送《關于加強上市公司治理專項活動的初步落實情況和工作方案》。
3、2007年4月－7月公司按照中國證監會和山西證監局的具體安排部署和要求，嚴格按照務求實效的精神，把加強公司治理與增強公司規范運作水平和整體競爭力相結合，對本公司治理現狀進行了全面自查，認真查找公司治理結構中存在的不足，制定并落實整改措施，提出整改方向。制定了《大同煤業股份有限公司關于公司治理專項活動自查報告及整改計劃》。
4、2007年6月25日，公司第二屆董事會第十三次會議審議通過了《大同煤業股份有限公司關于公司治理專項活動自查報告及整改計劃》，并上報山西證監局。2007年6月27日在中國證監會制定網站和報刊上進行了披露，并公布了公司聯系電話、電子郵箱及公司地址，接受社會公眾評議。
5、2007年9月6日至8日，山西證監局對公司的治理情況及專項活動的開展情況進行檢查。
6、2007年10月22日，山西證監局下發《大同煤業股份有限公司公司治理整改通知書》（晉證監函[2007]135號）。
二、對公司自查發現問題的整改
公司自上市以來一直不斷規范、完善法人治理結構，認真按照國家有關法律、法規和中國證監會、山西證監局、上交所的要求，公司治理總體狀況良好。通過此次深入開展自查活動，公司發現存在以下三個方面的問題有待進一步改進。
1、加強董事會專業委員會建設，強化專業部門職能
情況說明及整改措施：
公司第二屆董事會任期已于2007年9月到期，公司正廣泛遴選董事人員、加緊與控股股東和有關方面的協調，做好董事會的換屆準備工作。待董事會完成換屆選舉后，將立即組建三個專門委員會并制定專門委員會實施細則，更好地發揮董事會的決策功能。
2、進一步增強規范運作意識，加強高管和相關人員的學習培訓，提高公司治理的水平；
情況說明及整改措施：
公司組織了高管和相關人員參加業務培訓，增強其對規范運作相關知識的了解與掌握。下一步將結合相關法律法規的實施，定期對公司高管及其他負有信息披露職責的人員開展相關培訓，提高其規范運作的意識，提高公司治理的水平。
3、進一步加強投資者關系管理工作。
情況說明及整改措施：
目前公司設有電話咨詢、接待投資者來訪、投資者交流會等多種方式與投資者溝通和交流。在今后的工作中，公司將加強與機構投資者和中小投資者的互動，促進投資者對公司的了解和認同，定期匯總投資者對公司的意見和建議等措施，不斷提高公司投資者關系的工作水平。
三、對山西證監局現場檢查發現問題的整改
2007年9月6日至8日，山西證監局對公司的公司治理情況進行了現場檢查，10月22日出具了《大同煤業股份有限公司公司治理整改通知書》。公司對《整改通知書》中提出的問題相當重視，并制定了相應的整改措施。
1、公司尚未制訂獨立董事制度。
情況說明及整改措施：
公司在公司章程、董事會議事規則及其他內部管理制度中通過相關條款對獨立董事制度作了管理規定，但未形成專項制度。公司已擬訂《獨立董事制度》，并將在年底前提交董事會審議。整改責任人是公司董事會秘書。
2、公司募集資金項目塔山煤系高嶺土項目和同家梁主立井提升能力及篩選系統技術改造項目不符合計劃進度。
情況說明及整改措施：
塔山煤系高嶺土項目由于立項批文時間因素，致使項目實施延期，目前該項目已進入前期準備。同家梁主立井提升能力及篩選系統技術改造項目由于礦井環節改造的調整，具體實施方案正在研究中。整改責任人是公司董事長。
四、對上海證券交易所提出的治理狀況評價意見的認識
根據上海證券交易所出具的治理狀況評價意見，公司應當以本次上市公司治理專項活動為契機，對照《公司法》、《證券法》、《股票上市規則》、《上市公司信息披露管理辦法》等法律、法規、規章及相關規范性文件的要求，切實加強公司內部的信息披露事務管理制度建設和內控制度建設，規范股東大會、董事會和監事會的運作，強化公司董事（包括獨立董事）、監事的履職意識，積極推進公司治理水平。
五、公眾評議未發現問題
在本次公司治理專項活動中，在相關監管部門的監督、指導下，通過公司的嚴格自查、認真整改，提高了公司運作的透明度和規范化水平。公司將以此次活動為契機，進一步完善公司治理結構，提高公司治理水平，維護公司及全體股東合法利益，實現公司的可持續發展。
大同煤業股份有限公司董事會
2007年10月31日

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