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證券代碼：601111 股票簡稱：中國國航 編號：臨2007－024
中國國際航空股份有限公司二零零七年度第一次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
特別提示
1. 中國國際航空股份有限公司（以下簡稱“公司”）二零零七年第一次臨時股東大會會議（以下簡稱“本次會議”）沒有否決或修改提案的情況。
一、 會議的召開情況
1. 召開時間：2007年10月30日(星期二)下午2：30。
2. 召開方式及地點：本次會議于北京市朝陽區霄云路36號國航大廈會議室以現場投票方式召開。
3. 會議召集人和主持人：本次會議由公司董事會召集，董事長李家祥作為會議主席主持會議。
4. 本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和公司章程的有關規定。
二、 會議的出席情況
出席會議的股東和股東授權委托代表共4人，代表公司股份10,722,236,521股，占公司股份總數12,251,362,273股的87.52%。
三、 提案審議和表決情況
本次會議以記名投票的方式表決，審議通過以下決議：
1. 《關于公司董事會換屆選舉的議案》：
(1) 選舉李家祥先生為公司第二屆董事會非執行董事。
同意：8,996,449,939股；反對：4,948,200股。同意的股份數占出席會議的股東（或其授權代表）所持的有表決權股份總數的83.90%。
(2) 選舉孔棟先生為公司第二屆董事會非執行董事。
同意：8,712,161,542股；反對：289,236,597股。同意的股份數占出席會議的股東（或其授權代表）所持的有表決權股份總數的81.25%。
(3) 選舉王世翔先生為公司第二屆董事會非執行董事。
同意：8,994,949,939股；反對：6,448,200股。同意的股份數占出席會議的股東（或其授權代表）所持的有表決權股份總數的83.89%。
(4) 選舉姚維汀先生為公司第二屆董事會非執行董事。
同意：8,996,449,939股；反對：4,948,200股。同意的股份數占出席會議的股東（或其授權代表）所持的有表決權股份總數的83.90%。
(5) 選舉馬須倫先生為公司第二屆董事會非執行董事。
同意：8,994,949,939股；反對：6,448,200股。同意的股份數占出席會議的股東（或其授權代表）所持的有表決權股份總數的83.89%。
(6) 選舉白紀圖先生（Mr. Christopher Dale Pratt）為公司第二屆董事會非執行董事。
同意：8,996,449,939股；反對：4,948,200股。同意的股份數占出席會議的股東（或其授權代表）所持的有表決權股份總數的83.90%。
(7) 選舉陳南祿先生為公司第二屆董事會非執行董事。
同意：8,994,949,939股；反對：6,448,200股。同意的股份數占出席會議的股東（或其授權代表）所持的有表決權股份總數的83.89%。
(8) 選舉蔡劍江先生為公司第二屆董事會執行董事。
同意：8,996,449,939股；反對：4,948,200股。同意的股份數占出席會議的股東（或其授權代表）所持的有表決權股份總數的83.90%。
(9) 選舉樊澄先生為公司第二屆董事會執行董事。
同意：8,996,449,939股；反對：4,948,200股。同意的股份數占出席會議的股東（或其授權代表）所持的有表決權股份總數的83.90%。
(10) 選舉胡鴻烈先生為公司第二屆董事會獨立非執行董事。
同意：8,973,262,276股；反對：28,135,863股。同意的股份數占出席會議的股東（或其授權代表）所持的有表決權股份總數的83.69%。
(11) 選舉張克先生為公司第二屆董事會獨立非執行董事。
同意：8,996,449,939股；反對：4,948,200股。同意的股份數占出席會議的股東（或其授權代表）所持的有表決權股份總數的83.90%。
(12) 選舉吳志攀先生為公司第二屆董事會獨立非執行董事。
同意：8,996,449,939股；反對：4,948,200股。同意的股份數占出席會議的股東（或其授權代表）所持的有表決權股份總數的83.90%。
(13) 選舉賈康先生為公司第二屆董事會獨立非執行董事。
同意：8,996,449,939股；反對：4,948,200股。同意的股份數占出席會議的股東（或其授權代表）所持的有表決權股份總數的83.90%。
2. 《關于公司董、監事報酬方案的議案》
同意：8,995,635,939股；反對：5,758,200股；棄權：1,720,842,382股。同意的股份數占出席會議的股東（或其授權代表）所持的有表決權股份總數的83.90%。
3. 《關于公司監事會換屆選舉的議案》
(1) 選舉孫玉德先生為公司第二屆監事會股東代表監事。
同意：8,995,792,879股；反對：5,601,260股。同意的股份數占出席會議的股東（或其授權代表）所持的有表決權股份總數的83.90%。
(2) 選舉廖偉先生為公司第二屆監事會股東代表監事。
同意：8,995,792,879股；反對：5,601,260股。同意的股份數占出席會議的股東（或其授權代表）所持的有表決權股份總數的83.90%。
(3) 選舉周國友先生為公司第二屆監事會股東代表監事。
同意：9,001,392,139股；反對：2,000股。同意的股份數占出席會議的股東（或其授權代表）所持的有表決權股份總數的83.95%。
經職工民主選舉，柳峰先生為公司第二屆監事會職工代表監事。第一屆監事會職工代表監事劉國慶先生任期屆滿，將根據公司章程的規定繼續履行其監事職務至新的職工代表監事選出時止。
四、 律師見證情況
公司的法律顧問北京市海問律師事務所指派律師出席了本次會議，并出具法律意見書，認為：本次會議召集和召開的程序、表決程序及出席本次會議的人員資格均符合有關法律及公司章程的有關規定，本次會議的表決結果有效。
承董事會命
黃斌
董事會秘書
中國北京，二零零七年十月三十日
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