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潞安環(huán)能(601699)關(guān)于召開二○○七年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

http://www.sina.com.cn 2007年10月31日 08:41 中國證券網(wǎng)
證券代碼：601699 股票簡稱：潞安環(huán)能 公告編號(hào)：2007-029
山西潞安環(huán)保能源開發(fā)股份有限公司關(guān)于召開二○○七年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
山西潞安環(huán)保能源開發(fā)股份有限公司(以下簡稱"公司")董事會(huì)定于2007年11月20日在潞安環(huán)能股份公司潞安會(huì)堂召開公司二○○七年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。
一、召開會(huì)議基本情況
（一）會(huì)議時(shí)間：2007年11月20日上午9：30
（二）會(huì)議地點(diǎn)：山西省長治市襄垣縣侯堡鎮(zhèn)潞安環(huán)能股份公司潞安會(huì)堂
（三）召集人：山西潞安環(huán)保能源開發(fā)股份有限公司董事會(huì)
（四）召開方式：現(xiàn)場投票方式
（五）參加會(huì)議人員：
1、2007年11月13日下午交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊的本公司股東，因故不能出席的可委托代理人出席；
2、本公司董事、監(jiān)事及公司高級(jí)管理人員;
3、本公司聘請的律師。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)：
1、關(guān)于公司2007年度補(bǔ)充關(guān)聯(lián)交易的議案；
2、關(guān)于山西潞安集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司為我公司提供金融服務(wù)的議案；
3、關(guān)于對山西潞安集團(tuán)潞寧煤業(yè)有限責(zé)任公司增資擴(kuò)股的議案。
三、會(huì)議登記辦法：
1、登記時(shí)間：2007年11月16日上午8:30-11:30,下午2:00-5:00
2、登記地點(diǎn)：山西潞安環(huán)保能源開發(fā)股份有限公司董事會(huì)秘書處
3、登記辦法：
（1）個(gè)人股東出示本人身份證、股東賬戶卡；個(gè)人股東委托他人出席的，受托人應(yīng)出示本人身份證、委托人身份證復(fù)印件、股東賬戶卡和授權(quán)委托書（參見附件1）。
（2）法人股東應(yīng)出示法定代表人身份證、法定代表人身份證明、法人股東單位的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和股東賬戶卡；法定股東委托代理人出席會(huì)議的，代理人還應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位法定代表人依法出具的書面委托書。
（3）異地股東可以傳真方式登記（參見附件2），但應(yīng)在出席會(huì)議時(shí)提交上述證明資料原件。
四、聯(lián)系方式
1、電話：0355-5924899
2、傳真：0355-5924899
3、郵政地址：山西省長治市襄垣縣侯堡鎮(zhèn)潞安環(huán)能股份公司董事會(huì)秘書處
4、郵政編碼：046204
五、其他事項(xiàng)
1、會(huì)議為期半天，與會(huì)股東食宿及交通費(fèi)用自理。
2、出席會(huì)議的股東及股東代表請于會(huì)議開始前半小時(shí)到達(dá)會(huì)議地點(diǎn)，并攜帶身份證明、股東賬戶卡、授權(quán)委托書等原件，以便簽到入場。
特此公告。
山西潞安環(huán)保能源開發(fā)股份有限公司
董事會(huì)
二○○七年十月三十一日　　
附件1：
授權(quán)委托書
茲授權(quán)委托 先生/女士代表我單位（本人）出席山西潞安環(huán)保能源開發(fā)股份有限公司二00七年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
委托人（簽字）：
委托人身份證號(hào)碼：
委托人持股數(shù)量：
委托人股東賬號(hào)：
受托人（簽字）：
受托人身份證號(hào)碼：
委托書簽發(fā)日期：
有效日期至：
對審議事項(xiàng)投同意、反對、棄權(quán)票的指示（如委托人不作具體指示，則受托人可以按自己的意思表決）：
委托單位（公章）
年 月 日
附件2：
回執(zhí)
截止2007年11月13日，我單位（個(gè)人）持有"潞安環(huán)能"（601699）股票　　股，擬參加公司2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。
股東賬戶：
股東單位名稱和姓名（簽字蓋章）：
出席人姓名：
身份證號(hào)碼：
聯(lián)系電話：
登記日期：　　年　月　日

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