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交通銀行(601328)第五屆董事會第二次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月31日 08:41 中國證券網
股票代碼：601328 股票簡稱：交通銀行 編號：臨2007-018
交通銀行股份有限公司第五屆董事會第二次會議決議公告
交通銀行股份有限公司（以下簡稱“交通銀行”或“本行”）及董事會全體成員保證本公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。
交通銀行股份有限公司第五屆董事會第二次會議于2007年10月30日在上海召開。會議由蔣超良董事長主持。出席會議應到董事18名，親自出席董事12名，委托出席董事6名，其中：王冬勝董事和史美倫董事分別書面委托李家祥獨立董事出席會議并代為行使表決權，李克平董事和高世清董事分別書面委托張冀湘董事出席會議并代為行使表決權，曼寧獨立董事和戴德時獨立董事分別書面委托威爾遜獨立董事出席會議并代為行使表決權。6名監事以及部分高管列席會議。與會人數符合《中華人民共和國公司法》和《交通銀行股份有限公司章程》的規定。會議審議并通過如下決議：
一、關于交通銀行股份有限公司2007年前三季度業績報告的決議
會議審議通過了《交通銀行股份有限公司2007年前三季度業績報告》,同意按照境內外有關監管規定和證券交易所上市規則的規定予以公開披露。
（同意18票，反對0票，棄權0票）
二、關于聘任彭純先生為交通銀行股份有限公司副行長的決議
會議審議通過了《關于聘任彭純先生為交通銀行股份有限公司副行長的議案》，同意繼續聘任彭純先生為本公司副行長。
7名獨立董事對聘任彭純先生為交通銀行股份有限公司副行長發表如下獨立意見：同意。
（同意17票，反對0票，棄權0票，彭純董事因與議案有利害關系回避表決）
彭純，男，1962年1月生，高級會計師。彭先生1981年7月至1983年9月在中國人民銀行新疆維吾爾自治區分行工作；1986年8月至1989年1月在新疆財經學院工作，歷任金融系講師、教研室主任、科研處副處長、經濟研究所副所長；1989年1月至1994年1月歷任新疆維吾爾自治區黨委政研室工交財貿處副處長、正處級研究員，經濟處處長；1994年1月到交通銀行烏魯木齊分行工作，1994年4月起歷任副行長、行長；1997年11月任交通銀行南寧分行行長；1999年6月任交通銀行廣州分行行長；2001年9月至2004年6月任交通銀行行長助理，2004年6月至2004年9月任交通銀行董事、行長助理，2004年9月至2005年8月任交通銀行副行長，2005年8月至今任交通銀行董事、副行長。彭先生1986年從中國人民銀行研究生部獲經濟學碩士學位。
三、關于交通銀行股份有限公司公司治理自查改進報告的決議
會議審議通過了《關于交通銀行股份有限公司公司治理自查改進報告的議案》，同意按照中國證監會的通知要求公開披露。
（同意18票，反對0票，棄權0票）
四、關于設立交通銀行股份有限公司胡志明市分行的決議
會議審議通過了《關于設立交通銀行股份有限公司胡志明市分行的議案》，同意在越南胡志明市設立分行，并授權高級管理層或其授權代表負責辦理有關報批、籌建等各項工作。
（同意18票，反對0票，棄權0票）
特此公告
交通銀行股份有限公司董事會
2007年10月30日

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