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新浪財經

唐鋼股份(000709)五屆五次董事會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月31日 08:40 中國證券網
證券代碼：000709 證券簡稱：唐鋼股份 公告編號：2007-022
唐山鋼鐵股份有限公司五屆五次董事會決議公告
2007年10月20日，公司以派專人送達和傳真的方式，向全體董事發(fā)出召開五屆五次董事會的通知。2007年10月30日，公司五屆五次董事會在公司會議室召開,公司董事應到9人，實到9人，公司監(jiān)事及高級管理人員列席了會議,會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。會議由董事長王義芳主持，會議審議通過了以下事項：
一、公司2007年第三季度報告
同意9票，反對0票，棄權0票。
二、關于為唐山中潤煤化工有限公司貸款提供擔保的議案
公司決定按照5%的出資比例為唐山中潤煤化工有限公司在中國建設銀行唐山開灤支行的200萬元、4000萬元、20400萬元貸款分別提供擔保，合計擔保額為1230萬元，上述貸款擔保期為其履行債務期限屆滿之日起兩年，擔保方式為保證。
同意9票，反對0票，棄權0票。
三、關于“加強上市公司治理專項活動”的整改報告
同意9票，反對0票，棄權0票。
唐山鋼鐵股份公司董事會
二OO七年十月三十日

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