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新浪財經

魯能泰山(000720)治理專項活動整改報告

http://www.sina.com.cn 2007年10月31日 08:40 中國證券網
證券代碼：000720 證券簡稱：魯能泰山 公告編號：2007-031
山東魯能泰山電纜股份有限公司治理專項活動整改報告
根據證監會和山東證監局的統一要求和部署，本著實事求是長效求真的原則，對照《公司法》、《證券法》、《上市規則》等有關法律法規以及《公司章程》、三會一層議事規則等內部規章，以規范運作、提高公司治理水平為總體目標，公司認真開展了上市公司治理專項活動。目前，公司已完成了公司治理情況自查、接受公眾評議、整改提高三個階段的工作。
一、自查階段工作開展情況
自查活動開始后，公司董事會極為重視，積極行動起來。
首先，成立了以董事長為組長、其他高級管理人員為成員的公司治理專項活動領導小組，傳達文件精神，并指定證券部、財務部和企劃部為公司治理專項活動的主要參與部門，詳細劃分各部門在自查活動中的任務和責任，把工作目標分拆細化到各個崗位，并將專項治理活動的開展情況納入各部門的年終績效考核，真正做到各司其職、自查到崗、責任到人，保證了專項治理工作的順利開展。
其次，公司結合百題問卷中的條目，逐條分析查找相應的規章制度，整理后匯編成冊，組織高管學習培訓，增強公司董事、監事及高級管理人員對法律法規政策的理解與認識，提高公司規范運作意識。
第三，公司積極邀請會計師事務所等中介機構對公司的規范運作、財務核算體系、治理結構進行評議，提出改進意見和建議。
第四，分解任務，落實責任，全面進行自查。公司對照上市公司治理方面有關規定和自查事項，把工作任務分解為三個方面，分別落實到證券部、財務部、企劃部等部門，發揮各部門業務優勢，明確各部門職責，切實做好每個環節工作。各部門分別形成自查報告，提交公司治理專項活動領導小組進行綜合審定，最終形成了《山東魯能泰山電纜股份有限公司公司治理自查報告和整改計劃》。公司4屆15次董事會審議通過了《山東魯能泰山電纜股份有限公司治理自查報告與整改計劃》，同時在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網上公開對外披露，就公司的自查情況進行了說明。公司公布了電話和郵箱，接受公眾評議。
二、公眾評議階段工作開展情況
為使公眾充分了解公司的治理情況，積極聽取意見，公司將有關"公司治理"的相關資料均刊登在深圳證券交易所網站（http://www.szse. cn）公司治理專項活動專欄。利用股東來訪、來電等方式，積極接受廣大投資者的評議。
三、整改提高階段工作開展情況
公司目前已完成了對公司治理存在問題的整改，具體情況如下：
（一）公司自查中發現問題的整改情況
問題一：關于修訂、完善《公司章程》及部分制度問題
整改情況：公司于2007年6月修訂、完善了《內部控制制度》、《接待與推廣工作制度》、《信息披露事務管理制度》，并經4屆15次董事會審議通過；2007年8月，公司修改了《公司章程》、《控股子公司管理制度》、《重大信息內部報告制度》和《審計監督管理制度》，并經4屆16次董事會審議通過。上述事項公司已及時進行了對外披露。
問題二：關于調整董事會各專門委員會成員及加強各專門委員會作用問題
整改情況：2007年8月9日－11日，公司在威海市分別召開了董事會戰略委員會、審計委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會會議，各委員會成員學習了委員會實施細則，對公司下一步的發展及有關事項進行了充分討論。公司董事會進一步明確了決策流程，使專門委員會對公司重大事項能夠做出完整分析，進一步提高董事會科學決策的能力。
問題三：關于提高下屬分公司和控股子公司的規范運作水平問題
整改情況：2007年7月，公司確定了分公司和控股子公司規范運作聯系人，總經理、董秘帶領財務部、證券部有關人員已深入到萊蕪電廠、萊州風電公司、威海分廠、西周礦業公司等單位對有關人員進行了規范運作指導。9月15日，公司對信息披露聯系人和分公司、控股子公司的負責人就相關證券法律、法規和公司內部控制制度進行了集中培訓，加強了相關人員的責任認識和法律意識。
問題四：關于提高信息披露質量問題
整改情況：總經理、董事會秘書已多次與公司控股股東和實際控制人進行了溝通，特別是8月16日以來，公司董秘針對股價波動問題以書面形式向控股股東作了問詢，并按規定披露了異常波動公告。
8月27日，公司組織董事、監事和高級管理人員認真學習了《上市公司信息披露管理辦法》、《上市公司董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規則》和公司的《信息披露事務管理制度》，進一步提高了對信息披露重要性的認識，增強了工作責任感。
問題五：關于加強財務人員對企業會計制度的學習問題
整改情況：公司已于8月13日－14日組織財務人員、證券部相關人員和下屬子公司的有關會計人員學習了新實施的相關企業會計準則，提高了公司財務人員對新會計準則的理解和應用能力。
（二）公眾評議階段監管部門提出的問題及整改情況
問題：信息披露質量應進一步提高。公司2006年半年度報告會計報表附注中，存在財務數據和相關文字說明不符的情況。
整改情況：公司組織財務部、證券部相關人員對照公司《信息披露管理制度》有關條款進行了認真學習，進一步提高了對信息披露工作重要性的認識，增強了工作責任感，并確保日后切實執行《信息披露管理制度》中規定的定期報告的編制和審議程序，進一步提高信息披露質量。
通過開展上市公司治理專項活動，公司深刻認識到這是促進上市公司規范運作、提高公司治理水平的重要舉措。下一步更重要的工作是鞏固本次活動的成果，持續強化本次活動的深入和實效，把本次活動中形成的管理制度和好的做法固化到公司的日常管理中，切實構建好公司治理長效機制，夯實公司可持續快速發展的基礎，進一步提高公司核心競爭力，以優良的業績回報股東和社會。
山東魯能泰山電纜股份有限公司
二00七年十月三十日

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