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華東科技(000727)二○○七年第三次臨時(shí)股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月31日 08:40 中國證券網(wǎng)
證券代碼：000727 證券簡稱：華東科技 公告編號：2007-049
南京華東電子信息科技股份有限公司二○○七年第三次臨時(shí)股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、重要提示
本次股東大會召開期間無增加、否決及變更提案的情況。
二、會議召開的情況
1.召開時(shí)間：2007年10月30日
2.召開地點(diǎn)：南京市華電路1號華電辦公大樓200會議室。
3.召開方式：現(xiàn)場投票
4.召集人：南京華東電子信息科技股份有限公司董事會
5.主持人：張銀千
6.本次會議的召開是符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
三、會議的出席情況
1、出席的總體情況：
股東及股東授權(quán)委托代表8人，代表92676355股，占公司有表決權(quán)總股份的25.80%。
2、其他出席人員情況：
董事9人，實(shí)到7人，董事長趙竟成先生、董事司云聰先生因公出未能出席會議，其中趙竟成先生委托副董事長張銀千先生主持和代表南京華東電子集團(tuán)有限公司和個人進(jìn)行表決，司云聰先生委托董事李亞鳴先生投票表決；公司監(jiān)事、高管人員，江蘇法德永衡律師事務(wù)所律師列席會議，其中高管陳宗美先生、流幼平女士、周小軍先生因事請假未能列席會議，高管梁生元因公出未列席會議。
3、本次會議無社會公眾股股東出席。
四、提案審議和表決情況
審議通過了《轉(zhuǎn)讓江蘇天澤信息產(chǎn)業(yè)有限公司股權(quán)議案》
同意將本公司經(jīng)評估后價(jià)值2151.63萬元人民幣的江蘇天澤信息產(chǎn)業(yè)有限公司31.51%股權(quán)以3000.00萬元人民幣的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給無錫中住集團(tuán)有限公司（以下簡稱“中住集團(tuán)”）和自然人陳進(jìn)，其中16.18%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給中住集團(tuán)，轉(zhuǎn)讓價(jià)為1540.80萬元，15.33%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給自然人陳進(jìn)，轉(zhuǎn)讓價(jià)為1459.20萬元。
同意92676355股，占出席會議所有股東持有表決權(quán)100％；反對0股；棄權(quán)0股。
五、律師出具的法律意見
1.律師事務(wù)所名稱：江蘇法德永衡律師事務(wù)所
2.律師姓名：景忠
3.結(jié)論性意見：南京華東電子信息科技股份有限公司2007年第三次臨時(shí)股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)及公司章程的規(guī)定，出席股東大會的人員資格合法有效，大會對議案的表決程序合法，表決結(jié)果合法有效。
六、備查文件
1、經(jīng)與會董事簽名確認(rèn)的股東大會決議；
2、江蘇法德永衡律師事務(wù)所出具的法律意見書。
南京華東電子信息科技股份有限公司
二○○七年十月三十日

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