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武鋼股份(600005)第四屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月31日 08:36 中國證券網(wǎng)
股票簡(jiǎn)稱：武鋼股份 公司債簡(jiǎn)稱：07武鋼債 權(quán)證簡(jiǎn)稱：武鋼CWB1 股票代碼：600005 公司債代碼：126005 權(quán)證代碼：580013 臨2007-027
武漢鋼鐵股份有限公司第四屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
武漢鋼鐵股份有限公司第四屆董事會(huì)第十八次會(huì)議于2007年10月30日以通訊方式召開，應(yīng)到董事10人，實(shí)到董事10人，到會(huì)人數(shù)符合公司章程的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由董事長(zhǎng)鄧崎琳先生主持，經(jīng)過認(rèn)真審議，全體董事10票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)通過以下議案：
一、《總經(jīng)理工作報(bào)告》
二、《2007年三季度財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況和財(cái)務(wù)基本狀況報(bào)告》
三、《關(guān)于公司2007年三季度固定資產(chǎn)處置核銷的報(bào)告》
2007年三季度公司共報(bào)廢核銷固定資產(chǎn)原值：77,577,961.01元，凈值：12,673,777.90元，減值準(zhǔn)備：937,643.67元,扣除減值準(zhǔn)備后固定資產(chǎn)凈額:11,734,437.23元,該部分固定資產(chǎn)的變現(xiàn)價(jià)值:2,467,676.78元，凈損失:9,268,457.45元。
四、《關(guān)于公司高管人員變動(dòng)的議案》
公司決定聘任萬毅為武漢鋼鐵股份有限公司董事會(huì)秘書。
萬毅，男，漢族，湖北武漢人，1972年2月出生，1993年7月參加工作，大學(xué)學(xué)歷，1993年7月武漢大學(xué)國際金融專業(yè)畢業(yè)，高級(jí)會(huì)計(jì)師。曾在武鋼集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司證券營業(yè)部、證券信托部工作；曾任武鋼集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司營業(yè)部經(jīng)理、武鋼集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司投資部經(jīng)理。
五、《2007年第三季度報(bào)告》
《2007年第三季度報(bào)告》具體內(nèi)容見《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》，《2007年第三季度報(bào)告》全文見上海證券交易所網(wǎng)站：http://www.sse.com.cn。
六、《關(guān)于公司2007年固定資產(chǎn)投資補(bǔ)充計(jì)劃項(xiàng)目的議案》
七、《關(guān)于設(shè)立董事會(huì)薪酬和考核委員會(huì)、提名委員會(huì)、戰(zhàn)略委員會(huì)的議案》
本議案將提交最近一次股東大會(huì)審議。
八、《董事會(huì)專門委員會(huì)工作細(xì)則》
《董事會(huì)專門委員會(huì)工作細(xì)則》全文見上海證券交易所網(wǎng)站：http://www.sse.com.cn
特此公告。
武漢鋼鐵股份有限公司
董事會(huì)
2007年10月31日

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