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華夏銀行(600015)第五屆董事會第二次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月31日 08:36 中國證券網
證券代碼：600015 股票簡稱：華夏銀行 編號： 2007-38
華夏銀行股份有限公司第五屆董事會第二次會議決議公告
華夏銀行股份有限公司第五屆董事會第二次會議于2007年10月29日在華夏銀行大廈三層第五會議室召開，會議通知于2007年10月19日以特快專遞方式發出。會議應到董事18人，實到14人，李汝革副董事長因公務未親自出席會議，委托丁世龍董事行使表決權。牧新明獨立董事因公務未親自出席會議，委托高培勇獨立董事行使表決權。戚聿東獨立董事因公務未親自出席會議，委托駱小元獨立董事行使表決權。張明遠獨立董事因公務未親自出席會議，委托盧建平獨立董事行使表決權。有效表決票18票，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。8名監事列席了本次會議。會議由翟鴻祥董事長主持，經出席會議的董事或其授權委托人舉手表決，會議通過并做出如下決議：
一、審議并通過《關于<華夏銀行股份有限公司2007年第三季度報告>的議案》。
表決結果：同意18票，反對0票，棄權0票。
二、審議并通過《華夏銀行2007年第三季度市場風險管理情況報告》。
表決結果：同意18票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
華夏銀行股份有限公司
董事會
2007年10月31日

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