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風神股份(600469)董事會三屆二十五次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月31日 08:31 中國證券網

風神輪胎股份有限公司董事會三屆二十五次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
2007年10月24日，公司以傳真和專人送達的方式將董事會三屆二十五次會議通知送達各董事、監事、高級管理人員。會議于2007年10月30日召開，公司董事曹朝陽、王鋒、鄭玉力、馮耀嶺、申洪亮、郭春風、張兆鋒，獨立董事王世定、陳巖、鞠洪振、張大嶺以通訊表決方式參加了會議。本次會議召開符合法律法規及《公司章程》的規定，合法有效。
會議審議通過了《風神輪胎股份有限公司關于上市公司治理專項活動的整改報告》。全文詳見附件。
贊成11票；反對0票；棄權0票。
風神輪胎股份有限公司
董事會
2007年10月30日

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