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新浪財經

長江精工(600496)關于控股子公司工程分包事宜的關聯交易公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月31日 08:31 中國證券網
股票簡稱：長江精工 股票代碼：600496 編號：臨2007-048
長江精工鋼結構（集團）股份有限公司關于控股子公司工程分包事宜的關聯交易公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
一、關聯交易概述
長江精工鋼結構（集團）股份有限公司（以下簡稱"公司"、"本公司"）于2007年10月29日以通訊方式召開了公司第三屆董事會2007年度第十二次臨時會議，審議通過了《關于控股子公司浙江精工輕鋼建筑工程有限公司工程分包事宜的議案》。公司控股子公司浙江精工輕鋼建筑工程有限公司（以下簡稱"輕鋼建筑"）因工程建設需要，擬將其承接的浙江金龍電機股份有限公司一期主廠房土建工程分包給浙江精工世紀建設工程有限公司（以下簡稱"世紀建設"）。根據輕鋼建筑與世紀建設2007年10月26日草簽的《建設工程施工分包合同》，輕鋼建筑將其承接的浙江金龍電機股份有限公司一期主廠房建筑面積約60378.5平方米的土建工程分包給世紀建設，按照行業內可比之當地市場價格，雙方暫定合同價款為1361萬元人民幣。因世紀建設為公司控股股東浙江精工建設產業集團有限公司控制的公司，故前述工程分包事宜構成關聯交易。
對上述關聯交易議案進行表決時，關聯方董事方朝陽先生、金良順先生、嚴宏先生、孫關富先生、錢衛軍先生進行了回避，其余董事一致審議通過，公司獨立董事許崇正先生、圣小武先生、張愛蘭女士發表了同意的獨立董事意見。
二、關聯方介紹
浙江精工世紀建設工程有限公司，于1985年3月27日設立，法人營業執照號330600000005580，注冊資本6002萬元人民幣，其中浙江精工建設產業集團有限公司出資額占注冊資本的92.54%。該公司住所為紹興市會稽路487號，經營范圍為房屋建筑工程施工總承包等，法定代表人方朝陽。截止2006年12月31日，該公司總資產343,986,492.44元，凈資產73,364,281.89元；2006年度該公司實現凈利潤4,224,889.15元（均經審計）。
三、關聯交易標的基本情況
本次關聯交易標的為輕鋼建筑承接的浙江金龍電機股份有限公司一期主廠房土建工程，建筑面積約60378.5平方米，暫定合同價款為1361萬元人民幣。
四、關聯交易的主要內容和定價政策
1、交易各方：輕鋼建筑與世紀建設。
2、交易標的：輕鋼建筑承接的浙江金龍電機股份有限公司一期主廠房土建工程。
3、交易價格：按行業之可比當地市場價格，暫定合同價款為1361萬元人民幣。
4、交易結算方式：按照交易方簽訂的具體協議或合同約定并按照工程進度支付款項。
5、關聯交易金額：約1361萬元人民幣。
五、進行關聯交易的目的以及本次關聯交易對上市公司的影響情況
本次關聯交易為公司控股子公司因工程建設需要進行的正常分包行為，世紀建設具備承接工程建設所需的資質和實力。定價政策按照行業之可比當地市場價格確定，定價合理。本次關聯交易相關協議或合同的簽署將促進公司關聯交易的規范，從而進一步促進公司持續、快速、健康發展。
六、獨立董事意見
公司獨立董事發表了同意的獨立董事意見，認為上述公司控股子公司因工程建設需要進行的分包行為符合公司利益，關聯交易定價合理；嚴格履行關聯交易的決策和披露程序將提高公司自身的規范運作水平。
七、備查文件目錄
1、公司第三屆董事會2007年度第十二次臨時會議決議；
2、公司獨立董事意見；
3、公告所指《合同》。
特此公告
長江精工鋼結構（集團）股份有限公司
董事會
2007年10月31日

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