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新浪財經

力元新材(600478)第二屆董事會第三十次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月31日 08:31 中國證券網
長沙力元新材料股份有限公司第二屆董事會第三十次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
長沙力元新材料股份有限公司第二屆董事會第三十次會議于2007年10月29日以通訊方式召開。公司董事會成員9人，參與通訊表決董事9人。符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。各董事認真審議并通過了以下議案：
一、關于修訂《信息披露管理制度》的議案
9票贊成，0票棄權，0票反對。
根據《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準則》等法律、法規、規章和《長沙力元新材料股份有限公司章程》的有關規定，結合本公司實際，公司對《信息披露管理制度》予以了修訂。具體修訂內容如下：
1、將原 "第二條 本制度所稱"信息"是指將可能對公司證券及其衍生品種價格產生重大影響而投資者尚未得知的重大信息，以及證券監管部門要求披露的信息；本制度所稱"披露"是指在規定的時間內、在規定的媒體上、以規定的方式向社會公眾公布前述的信息，并按規定報送證券監管部門。"修訂為" 本制度所稱"信息"是指將可能對公司證券及其衍生品種價格產生重大影響而投資者尚未得知的重大信息，以及證券監管部門要求披露的信息；本制度所稱"披露"是指在規定的時間內、在規定的媒體上、以規定的方式向社會公眾公布前述的信息，并按規定將信息披露公告文稿和相關備查文件報送證券監管部門。"
2、將原"第五十九條 "整條刪除，原"第六十條"變為"第五十九條"，以此類推。
3、在原"第六十一條"后增加兩條為"第六十一條 公司信息披露工作獲得上海證券交易所或證券監管部門表彰或表揚的，公司可對信息披露責任部門和有關人員予以獎勵。
第六十二條 公司對違反公司信息披露制度和重大信息內部報告制度相關規定
的個人或單位，視對公司造成不良影響的程度，追究其相關責任。"原"第六十二條"變為"第六十三條" ，以此類推。
修訂后的《信息披露管理制度》全文詳見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）。
二、關于修訂《關聯交易規則》的議案
9票贊成，0票棄權，0票反對。
根據《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準則》等法律、法規、規章和《長沙力元新材料股份有限公司章程》的有關規定，結合本公司實際，公司對《關聯交易規則》進行了重新修訂。修訂后的《關聯交易規則》具體內容詳見上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn。
3、關于審議《公司治理專項活動整改報告》的議案
9票贊成，0票棄權，0票反對。
根據中國證券監督管理委員會《關于開展加強上市公司治理專項活動有關事項的通知》（證監公司字[2007]28號）、中國證券監督管理委員會湖南監管局《關于切實做好上市公司治理專項活動有關事項的通知》（湘證監公司字[2007]05號）文件的精神和部署，結合相關法律法規要求，公司全面實施了公司治理專項活動，認真組織公司治理自查與評議，深入查找問題和不足，積極進行整改，并形成了《公司治理專項活動整改報告》，具體內容詳見公司當日公告以及上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn。
長沙力元新材料股份有限公司
董 事 會
2007年10月30日

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