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新浪財經

新華百貨(600785)第四屆董事會第十次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月31日 08:31 中國證券網
銀川新華百貨商店股份有限公司第四屆董事會第十次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
銀川新華百貨商店股份有限公司第四屆董事會第十次會議于2007年10月20日以書面方式發出會議通知，2007年10月30日以傳真方式進行表決，全體董事參加了會議。會議的召開符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。會議審議通過了如下決議：
一、審議通過了《子公司管理制度》、《關聯交易管理制度》、《財務管理制度》、《資產減值管理制度》；
（具體內容詳見上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn）
二、審議通過了《銀川新華百貨商店股份有限公司關于公司治理專項活動的整改報告》；（見附件）
三、審議通過了關于召開銀川新華百貨商店股份有限公司2007年第三次臨時股東大會的有關事宜。（股東大會召開時間另行通知）
銀川新華百貨商店股份有限公司
董 事 會
二○○七年十月三十日

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