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新浪財經(jīng)

廈工股份(600815)監(jiān)事會五屆七次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月31日 08:26 中國證券網(wǎng)
股票簡稱：廈工股份 股票代碼：600815 公告編號：臨2007-031
廈門工程機械股份有限公司監(jiān)事會五屆七次會議決議公告
公司第五屆監(jiān)事會第七次會議于2007年10月29日召開，應到監(jiān)事五名，實到監(jiān)事五名，會議由公司監(jiān)事會主席林文俊先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有關規(guī)定，所作決議合法有效。
一、根據(jù)《證券法》第68條的規(guī)定和上海證券交易所有關規(guī)定的要求，全體監(jiān)事在了解和審核公司2007年第三季度報告后，對公司2007年第三季度報告發(fā)表如下書面審核意見：
1、2007年第三季度報告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定,并提交公司五屆十一次董事會審議通過，全體董事、高級管理人員書面確認；
2、第三季度報告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息能真實、全面地反映公司2007年第三季度報告的經(jīng)營成果和財務狀況；
3、在提出本意見前，未發(fā)現(xiàn)參與季報編制和審核人員有違反保密規(guī)定的行為。
二、全體監(jiān)事認真審議了《關于資產(chǎn)轉讓暨關聯(lián)交易的議案》：公司將廈門廈工機械施工有限公司30.77%股權和廈門廈工運輸有限公司37.5%股權轉讓給廈門廈工集團有限公司；認真審議了《關于收購興業(yè)證券股份有限公司股份的議案》：公司擬收購廈門廈工集團有限公司所持500萬股興業(yè)證券股份有限公司股份。
基于獨立立場判斷，監(jiān)事會發(fā)表如下意見：
1、本次資產(chǎn)的轉讓與收購，有利于集中力量做強做大工程機械主業(yè)，提高公司資產(chǎn)質量，增強公司持續(xù)經(jīng)營能力；并形成公司利潤增長點。
2、本次關聯(lián)交易事項表決程序合法，符合《公司法》、《證券法》和《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關法律、法規(guī)的規(guī)定；表決時與關聯(lián)方有利害關系的董事回避表決。
監(jiān)事會認為：本次交易公平合理，不存在損害中小股東利益的情形；并且有利于公司長遠發(fā)展，符合公司及全體股東的利益，一致同意本次交易。
廈門工程機械股份有限公司
監(jiān) 事 會
2007年10月29日

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