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同濟科技(600846)董事會五屆十二次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月31日 08:26 中國證券網(wǎng)
證券代碼 600846 股票簡稱 同濟科技 編號 臨2007-035
上海同濟科技實業(yè)股份有限公司董事會五屆十二次會議決議公告
特別提示
本公司及董事會成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
公司第五屆董事會第十二次會議于2007年10月29日在同濟戴斯大酒店三樓會議室召開，應到董事9名，實到董事7名，李永盛董事因公出差未出席會議，委托丁潔民董事代為行使表決權(quán)；馮正權(quán)獨立董事因公出差未出席會議，委托郭建獨立董事代為行使表決權(quán)。丁潔民董事長主持會議。會議作出決議如下：
一、審議通過公司《2007年第三季度報告》；
同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
二、審議通過《公司治理專項活動整改報告》；
同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
三、審議通過關(guān)于受讓棗莊市同安水務有限公司90%股權(quán)的議案；
同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
四、審議通過《投資者關(guān)系管理辦法》
同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
五、審議通過《募集資金管理辦法》
同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
特此公告。
上海同濟科技實業(yè)股份有限公司
董事會
2007年10月29日

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