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新浪財經

中核鈦白(002145)關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月31日 08:25 中國證券網
證券代碼：002145 公司簡稱：中核鈦白 公告編號：2007—04
中核華原鈦白股份有限公司關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
中核華原鈦白股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第二次會議于2007年10月28日在嘉峪關市賓館六樓會議室召開。會議符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議以現場會議方式審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充公司流動資金的議案》，決議結合公司近期流動資金需求，為減少財務費用，降低經營成本，拓展市場規模，提高募集資金的使用效率，在保證募集資金項目建設的資金需求以及投資項目正常進行的前提下，董事會同意使用部分閑置的募集資金暫時補充公司流動資金，總金額不超過人民幣3000萬元，使用期限不超過六個月，公司保證暫時用于補充流動資金的款項到期后，及時歸還到募集資金專用賬戶，不影響募集資金投資項目計劃的正常進行。
本公司的保薦機構中國信達資產管理公司對本公司上述募集資金使用行為發表專項意見如下：中核鈦白運用閑置募集資金補充流動資金事宜，已經履行相關法律手續，符合《中小企業板上市公司募集資金管理細則》、《關于進一步規范上市公司募集資金使用的通知》的相關規定。保薦機構對中核鈦白使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金事項無異議。
本公司獨立董事對上述募集資金使用行為發表獨立意見如下：公司以部分閑置募集資金暫時補充流動資金，總額不超過3000萬元，使用期限不超過六個月。該事項有利于提高募集資金使用效率，降低資金成本。公司以部分閑置募集資金短期用于補充流動資金不影響募集資金投資項目建設的正常進行，也不存在變相改變募集資金投向、損害公司股東利益的情形。因此，同意公司董事會審議通過關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案。備查文件目錄：
1、《中國信達資產管理公司關于使用部分閑置募集資金暫時補充公司流動資金的專項意見》
2、《獨立董事關于使用部分閑置募集資金暫時補充公司流動資金的獨立意見》
特此公告。
中核華原鈦白股份有限公司
董事會
二○○七年十月二十九日
中國信達資產管理公司關于中核華原鈦白股份有限公司
使用部分閑置募集資金補充公司流動資金的專項意見中核華原鈦白股份有限公司董事會：
根據《證券發行上市保薦制度暫行辦法》、《深圳證券交易所中小企業板塊保薦工作指引》及《中小企業板上市公司募集資金管理細則》的有關規定以及中核華原鈦白股份有限公司(以下簡稱"中核鈦白")提供的說明，我們對中核鈦白擬運用部分閑置募集資金補充公司流動資金的事項進行了專項核查，認為：
1、不存在變相改變募集資金用途的行為；
2、未影響募集資金投資計劃的正常進行；
3、補充流動資金時間不超過6個月；
4、中核鈦白用于補充流動資金的金額為3000萬元，未超過募集資金的10%。
本保薦機構認為中核鈦白運用部分閑置募集資金補充公司流動資金可提高募集資金使用效率，降低公司財務費用，同意其董事會審議通過后實施。
中國信達資產管理公司
二〇〇七年十月二十九日
中核華原鈦白股份有限公司獨立董事
關于使用部分閑置募集資金補充公司流動資金的獨立意見
根據《中小企業板上市公司募集資金管理細則》、《上市公司治理準則》和《公司章程》等規范性文件的有關規定，我作為中核華原鈦白股份有限公司(以下簡稱"公司")的獨立董事，對公司于2007年10月28日召開的第三屆董事會第二次會議（以下簡稱"本次會議"）審議的相關議案及相關事項發表如下獨立意見：
隨著公司生產經營規模的不斷擴大，所需流動資金也不斷增多，結合公司生產經營情況和公司募集資金使用計劃，公司將部分閑置募集資金暫時補充流動資金，有利于提高募集資金的使用效率，降低財務費用，符合公司和全體股東的利益。因此，我們同意董事會關于使用部分閑置募集資金暫時補充公司流動資金的意見，使用3,000萬元的閑置募集資金補充流動資金，使用期限不超過6個月。獨立董事：尹志華
惠全紅
劉 凝
呂 薇
二〇〇七年十月二十八日

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