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深赤灣Ａ(000022)第五屆董事會2007年度第七次臨時會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月30日 20:32 中國證券網
深圳赤灣港航股份有限公司第五屆董事會2007年度第七次臨時會議決議公告

本公司及董事、監事和高級管理人員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳赤灣港航股份有限公司于2007年10月22日以專人送達、傳真和E-mail的方式發出第五屆董事會2007年度第七次臨時會議的書面會議通知。會議于2007年10月25日上午以通訊方式進行并做出決議。會議應參加董事九人，共有九人參與通訊表決。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》等有關規定。
會議形成決議如下：
一、審議并全票通過《公司2007年第三季度報告》（季報全文詳見公告編號：2007-040）。
二、審議并全票通過《公司治理整改報告》（報告全文詳見公告編號：2007-041）。
三、審議并全票通過《關于建立＜關聯交易決策制度＞的報告》，并同意將該報告提交股東大會審議。
四、審議并全票通過《關于修訂＜信息披露管理制度＞的報告》。
五、審議并全票通過《關于建立＜董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理制度＞的報告》。
六、審議并全票通過《關于建立＜募集資金管理制度＞的報告》，并同意將該報告提交股東大會審議。
特此公告。
深圳赤灣港航股份有限公司
董事會
二〇〇七年十月二十七日

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