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新浪財經

遠興能源(000683)關于召開二00七年第六次臨時股東大會的的通知

http://www.sina.com.cn 2007年10月30日 15:10 中國證券網
內蒙古遠興能源股份有限公司關于召開二00七年第六次臨時股東大會的的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、召開會議基本情況
1、會議時間：2007年11月14日（星期三）上午9：00。
2、會議地點：內蒙古鄂爾多斯市東勝區鄂爾多斯西街6號公司四樓會議室。
3、會議召開方式：現場表決。
4、會議召集人：公司董事會。
二、會議審議事項
1、《關于為控股子公司貸款擔保的議案》；
2、《關于改選董事會提名委員會的議案》。
本議案已經公司2007年10月18日四屆十四次董事審議通過,詳見2007年10月22日《中國證券報》，《上海證券報》，巨潮資訊網。
三、出席會議對象：
1、截止2007年11月9日下午收市時在深圳證券登記結算公司登記在冊的本公司全體股東及其授權委托人。
2、本公司董事、監事和高級管理人員。
3、見證律師。
四、會議登記辦法
1、登記手續：法人股東持營業執照復印件、法人授權委托書、出席人身份證辦理登記手續；個人股東持本人身份證、股東帳戶卡辦理登記手續；代理人持本人身份證、授權委托書及委托人股東帳戶卡辦理登記手續。異地股東可用信函、傳真、方式登記。
2、登記時間：2007年11月13日上午8：30--11：30下午2：30--5：30
3、登記地點：內蒙古鄂爾多斯市東勝區鄂爾多斯西街6號公司證券事務部。
五、其它事項
1、本次會議預期半天，交通食宿費用自理。
2、公司聯系地址：內蒙古鄂爾多斯市東勝區鄂爾多斯市鄂爾多斯西街6號
郵政編碼：017000
聯系電話：（0477）8539874
傳 真：（0477）8521747
聯系人：華陽 裴志強
內蒙古遠興能源股份有限公司董事會
二ＯＯ七年十月二十九日
授權委托書
茲全權委托 先生／女士代表本人（單位）出席內蒙古遠興能源股份有限公司2007年第六次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人姓名：
委托人身份證號碼：
委托人持有股數：
委托人股東帳號：
受托人姓名：
受托人身份證號碼：
委托權限：
委托日期： 年 月 日

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