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新浪財經

韶鋼松山(000717)關于召開2007年第二次臨時股東大會的通知

http://www.sina.com.cn 2007年10月30日 13:58 中國證券網
廣東韶鋼松山股份有限公司關于召開2007年第二次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開會議基本情況
1.召開時間：2007年11月20日(星期二)上午10:00
2.召開地點：廣東省韶關市曲江區韶鋼辦公樓北樓五樓會議室
3.召集人：公司第四屆董事會
4.召開方式：現場投票
5.出席對象：2007年11月13日（星期二）下午交易結束后，在中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東、公司董事、監事及高級管理人員、公司聘請的股東大會見證律師。
二、會議審議事項
1、《關于修改公司章程的議案》；
2、《關于購買董事、監事、高管責任險的議案》。
上述審議事項內容詳見公司2007年10月30日在《中國證券報》、《證券時報》及深圳巨潮資訊網上刊登的公司第四屆董事會第十一次會議決議公告及相關公告。
三、現場股東大會會議登記方法
1.登記方式：
法人股東持單位證明或法人授權委托書、出席人身份證和持股憑證進行登記；出席會議的個人股東持深圳證券帳戶卡、持股憑證和本人身份證進行登記；委托代理人持本人身份證、授權委托書、授權人股東帳戶卡及持股憑證進行登記；異地股東可通過信函或傳真方式登記。
2.登記時間：2007年11月16日（星期五）8:00－17:30
3.登記地點：廣東省韶關市曲江廣東韶鋼松山股份有限公司董事會秘書室
四、其它事項
1.會議聯系方式：聯系人：劉二，李懷東
地址：廣東韶關曲江韶鋼松山董事會秘書室
郵編：512123
電話：0751-8787265
傳真：0751-8787676
2.會期半天，食宿和交通費用自理。
五、授權委托書
茲委托 先生（女士）代表本人出席廣東韶鋼松山股份有限公司2007年第第二次臨時股東大會，并代為行使表決權(在委托人不做具體表決指示的情況下，受托人有權根據自己的意見表決)。
委托人（簽名）： 受托人（簽名）：
委托人股東帳號： 受托人身份證號：
委托人身份證號：
委托人持股數： 日 期：
對本次股東大會提案事項的投票指示：
序號 提案事項 同意 反對 棄權
1 《關于修改公司章程的議案》
2 《關于購買董事、監事和高管責任險的議案》
廣東韶鋼松山股份有限公司董事會
2007年10月30日

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