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寶商集團(tuán)(000796)第五屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月30日 13:58 中國證券網(wǎng)
寶雞商場(chǎng)（集團(tuán)）股份有限公司第五屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
寶雞商場(chǎng)（集團(tuán)）股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議于2007年10月26日在漢中郵政大酒店召開，會(huì)議由首席監(jiān)事馬長釗先生主持。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人，親自出席3人，缺席0人。會(huì)議符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議并通過了以下報(bào)告和事項(xiàng)：
1、以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《公司2007年第三季度報(bào)告全文及正文》。
公司2007年第三季度報(bào)告全文見巨潮網(wǎng)（www. cninfo.com.cn）本公司今日公告。
2、以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《公司職工薪酬會(huì)計(jì)核算差錯(cuò)更正的議案》，并發(fā)表獨(dú)立意見如下：公司職工薪酬福利中獎(jiǎng)金會(huì)計(jì)處理方法，更加符合公司會(huì)計(jì)政策權(quán)責(zé)發(fā)生制原則，能具體體現(xiàn)當(dāng)年經(jīng)營水平及盈利能力、費(fèi)用能力。我們一致同意此說明。
3、以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于加強(qiáng)公司治理專項(xiàng)活動(dòng)的整改報(bào)告》，并發(fā)表獨(dú)立意見如下：
我們?cè)敿?xì)閱讀了《寶雞商場(chǎng)（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)的整改報(bào)告》，并對(duì)公司整改過程進(jìn)行了調(diào)查，我們一致認(rèn)為整改報(bào)告對(duì)公司治理進(jìn)行的自查和提出的問題是客觀和公允的，評(píng)議過程合乎程序要求，提出的整改措施具有針對(duì)性，整改措施的落實(shí)情況良好，符合中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于開展加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)有關(guān)事項(xiàng)的通知》、中國證監(jiān)會(huì)陜西監(jiān)管局和深圳證券交易所的要求。我們同意此整改報(bào)告。整改報(bào)告全文見本公司今日公告。
特此公告。
寶雞商場(chǎng)（集團(tuán)）股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
二○○七年十月二十六日

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