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火箭股份(600879)董事會2007年第八次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月30日 10:53 中國證券網
長征火箭技術股份有限公司董事會2007年第八次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
長征火箭技術股份有限公司（以下簡稱"火箭股份"或"公司"）于2007年10月24日以書面或傳真方式發出召開董事會2007年第八次會議的通知，并按照會議通知時間于2007年10月29日以通訊表決方式召開。公司董事會9名董事：王宗銀先生、王占臣先生、劉眉玄先生、胡曉峰先生、吳元強先生、黃其龍先生、獨立董事羅振邦先生、徐金洲先生、沈琦先生全部親自參加表決。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。
本次董事會審議并通過下列事項：
一、公司2007年第三季度報告全文及正文；
本議案同意9票，反對0票，棄權0票。
會議以投票表決方式通過了公司2007年第三季度報告全文及正文。
二、關于《長征火箭技術股份有限公司加強上市公司治理專項活動的整改報告》的議案；
本議案同意9票，反對0票，棄權0票。
會議以投票表決方式審議通過了關于《長征火箭技術股份有限公司加強上市公司治理專項活動的整改報告》的議案。（整改報告全文見上海證券交易所網站及2007年10月30日的《中國證券報》、《上海證券報》及《證券時報》）
長征火箭技術股份有限公司
董事會
二〇〇七年十月三十日

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