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新浪財經

濱州活塞(600960)第三屆董事會第十次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月30日 10:09 中國證券網
山東濱州渤海活塞股份有限公司第三屆董事會第十次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏承擔責任。
山東濱州渤海活塞股份有限公司（以下簡稱公司）第三屆董事會第十次會議于2007年10月29日以通訊表決方式召開。會議應參加董事九人，實際參加會議董事九人，公司董事長李俊杰先生主持本次會議，公司監(jiān)事會成員和高管人員列席會議，會議召開符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定。會議審議并通過了以下議案：
一、《山東濱州渤海活塞股份有限公司治理專項活動整改報告》
內容詳見《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網站 http：//www.sse.com.cn
表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
二、《山東濱州渤海活塞股份有限公司對外擔保管理制度》
為維護公司股東和投資者的利益，規(guī)范公司的對外擔保行為，控制公司資產運營風險，促進公司健康穩(wěn)定地發(fā)展，根據《中華人民共和國公司法》、 《中華人民共和國擔保法》和中國證監(jiān)會相關規(guī)范性文件規(guī)定以及《山東濱州渤海活塞股份有限公司章程》，特制訂本制度。
《山東濱州渤海活塞股份有限公司對外擔保管理制度》的詳細內容披露在上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn
表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。本議案尚需提交公司股東大會審議。
三、《山東濱州渤海活塞股份有限公司關聯交易決策制度》
為進一步規(guī)范關聯交易行為，保證關聯交易的公允性，切實保護投資者的利益，根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《山東濱州渤海活塞股份有限公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，結合本公司的實際情況，特制訂本制度。
《山東濱州渤海活塞股份有限公司關聯交易決策制度》的詳細內容披露在上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn
表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。本議案尚需提交公司股東大會審議。
特此公告。
山東濱州渤海活塞股份有限公司
董事會
二ＯＯ七年十月二十九日

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