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美都控股(600175)五屆二十五次董事會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月30日 10:02 中國證券網
美都控股股份有限公司五屆二十五次董事會決議公告

美都控股股份有限公司五屆二十五次董事會于2007年10月28上午9：00時在杭州公司會議室召開。全體董事參加了本次會議。會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，所作決議合法有效。會議由聞掌華董事長主持，經過充分討論，一致通過如下議案：
一、審議通過《公司2007年三季度報告全文及正文》。
二、審議通過《關于公司出資成立灌云美都置業有限公司的議案》 。
為開發灌云縣城2007-19號地塊房地產項目，公司決定成立灌云美都置業有限公司，注冊資金為3000萬元，法定代表人為：聞掌華，股東及出資比例為：公司出資2700萬元，占90%，公司下屬控股子公司美都經貿浙江有限公司出資300萬元，占10%。
三、審議通過《美都控股股份有限公司公司治理專項活動整改報告》。
四、審議通過《關于修改公司章程的議案》。
因公司第二大股東"北京天鴻集團公司"現更名為"北京首開天鴻集團有限公司"，公司決定對《公司章程》進行修改，具體如下：
原《公司章程》第三章第一節第十八條，發起人情況中"發起人名稱：北京天鴻集團公司"現修改為"發起人名稱：北京首開天鴻集團有限公司"。
本議案需經股東大會審議通過。
特此公告
美都控股股份有限公司
2007年10月30日

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