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新浪財經

ST羅頓(600209)二〇〇七年第一次臨時股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月30日 10:02 中國證券網
股票簡稱：ST羅頓 證券代碼：600209 編號：臨2007-029號
羅頓發展股份有限公司二〇〇七年第一次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要內容提示：
1、 本次會議無否決或修改提案的情況；
2、 本次會議無新提案提交表決。
一、會議召開和出席情況
羅頓發展股份有限公司（以下簡稱"公司"）二○○七年第一次臨時股東大會于2007年10月29日在海口市人民大道68號金海岸羅頓大酒店南一樓多功能廳召開，出席本次會議的股東及股東代表共計三人，代表股份155,840,035股，占公司總股本439,011,169股的35.50%，受公司董事會的推舉，本次股東大會由張清董事、副總經理主持。公司2名董事、1名監事和2名高級管理人員以及公司聘請的見證律師參加了本次股東大會。本次股東大會符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規定。
二、提案審議情況
到會股東及授權代表以記名投票方式表決，審議通過了如下決議：同意《關于選舉關
新紅為公司第三屆董事會獨立董事的議案》，其中：同意票為155,840,035股，占出席會議有表決權的股東及股東代表股份總數的100%；棄權票和反對票為0股。
三、律師見證情況
康達律師事務所海南分所胡濤律師出席了本次股東大會，進行了現場見證并出具了法律意見書，認為："本次股東大會的召集、召開和表決程序符合有關法律、法規以及公司章程的規定，出席人員的資格合法有效，表決結果合法有效。"
四、備查文件目錄
1、公司2007年9月29日在《上海證券報》和《中國證券報》上披露的召開2007年第一次臨時股東大會的會議通知；
2、經與會董事簽字確認的股東大會決議；
3、康達律師事務所海南分所出具的法律意見書。
特此公告。
羅頓發展股份有限公司
董 事 會
2007年10月29日

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