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新浪財經

*ST萬杰(600223)第五屆監事會第十次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月30日 10:02 中國證券網
山東萬杰高科技股份有限公司第五屆監事會第十次會議決議公告

山東萬杰高科技股份有限公司第五屆監事會第十次會議通知于2007年10月18日以書面及電話形式向公司全體監事發出，并于2007年10月29日上午11：00時在本公司三樓會議室召開。應出席會議監事5人，實到監事4人，監事宋傳慶先生因公出差未能參加本次會議。符合《公司法》和公司《章程》規定。
會議由公司監事會召集人劉金漢先生主持，會議以舉手表決的方式審議通過了以下議案：
1、審議通過了《公司2007年第三季度報告全文》及《正文》；
公司監事會認真審核了公司第三季度報告的編制和審議程序，并認真閱讀了公司《2007年第三季度報告全文》及《正文》，監事會認為：
（1）公司《2007年第三季度報告全文》及《正文》的編制和審議符合法律、法規、公司章程及相關制度的各項規定；
（2）公司2007年第三季度報告的內容與格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，公司的資產負債表、利潤及利潤分配表、現金流量表等真實可靠，均如實的反應了公司的財務狀況及經營狀況。
（3）未發現參與季報編制和審議的人員有違反保密規定的行為。
2、審議通過了《關于公司監事會換屆選舉的議案》。
公司第五屆監事會成員系2004年度第三次臨時股東大會選舉產生，任期為2004年11月23日至2007年11月22日。根據《公司法》及公司《章程》的規定，本屆監事會需進行換屆選舉。公司第六屆監事會擬由5人組成，擬提名（按姓氏筆畫排序）馬建峰、孫新濤、鄭元金等3人為股東出任的第五屆監事會候選人(簡歷附后),另外兩名由職工代表出任的公司第六屆監事會監事將由公司職工代表大會選舉產生。
特此公告。
山東萬杰高科技股份有限公司
監事會
2007年10月29日
附：山東萬杰高科技股份有限公司第六屆監事會監事候選人簡歷
馬建峰：男，34歲，回族，中共預備黨員，大學本科，于1997年取得律師資格證書。歷任山東智公律師事務所律師、萬杰集團有限責任公司司法部科長、部長。現任山東萬杰高科技股份有限公司法律事務部部長。
孫新濤：男，30歲，漢族，中共黨員，大學本科。歷任萬杰集團有限責任公司企劃部科員；萬杰集團有限責任公司總裁辦公室秘書、辦公室副主任。現任萬杰集團有限責任公司企業發展管理部部長。
鄭元金：男，45歲，漢族，中共黨員，專科，高級工程師、監理師、造價工程師、一級建造師。歷任中國建設銀行預算科副科長、科長，淄博萬杰房地產開發有限公司總經理。于1995年主導成立了博山第一家監理機構-淄博市建銀工程建設監理有限公司博山分部。現任淄博萬杰房地產開發有限公司總經理。

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