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廈華電子(600870)第五屆董事會第六次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月30日 09:44 中國證券網(wǎng)
廈門華僑電子股份有限公司第五屆董事會第六次會議決議公告

特別提示：本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
廈門華僑電子股份有限公司第五屆董事會第六次會議于2007年10月26日下午2：00在公司本部一樓視頻會議室召開，會議應(yīng)到董事11名，實(shí)到8名，邱創(chuàng)儀董事、巫俊毅董事、朱崇實(shí)獨(dú)立董事、因出差未能出席本次會議，分別委托王炎元董事、呂鏡松董事及陳漢文獨(dú)立董事代為出席并行使表決權(quán)。2名監(jiān)事列席本次董事會。會議由王炎元董事長主持，并審議通過了以下議案：
1、2007年第三季度報告；
2、修訂公司《股東大會議事規(guī)則》的議案：
依照中國證監(jiān)會《關(guān)于發(fā)布<上市公司股東大會規(guī)則>的通知》（證監(jiān)公司字【2006】38號）的要求，修訂公司《股東大會議事規(guī)則》，本議案尚需提交公司下次股東大會審議通過后生效。詳細(xì)內(nèi)容請登陸上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）查閱。
特此公告。
廈門華僑電子股份有限公司
董事會
2007年10月29日

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