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新浪財經

ST中冠Ａ(000018)加強上市公司治理專項活動整改報告

http://www.sina.com.cn 2007年10月30日 09:44 中國證券網
深圳中冠紡織印染股份有限公司“加強上市公司治理專項活動”整改報告

二〇〇七年十月
公司及其董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
根據深圳證監局[2007]78號監管意見、本公司自查報告，深圳中冠紡織印染股份有限公司“加強上市公司治理專項活動”整改情況如下：
一、公司董事會任期已滿，預計在2007年年底前完成。
公司已經開始醞釀籌備本項工作，將盡快改選。
二、董事會還未成立薪酬與考核等專門委員會的問題。
公司董事會正籌劃成立薪酬與考核等委員會，將建立相關的獎勵制度，預計在2007年年底前完善相關的機制和標準。
三、關于公司高管人員實施崗位公開競聘的問題
公司董事會對高管人員進行了年度述職考評，但仍未實施崗位公開競聘，公司將積極研究并落實本項工作。
四、關于向大股東及實際控制人報送未公開信息的情況
1、公司向大股東、實際控制人報送月度財務數據報表，均報公司董事長審閱、總經理簽署，并注明“內部信息，負保密責任”字樣。定期報告如：季報、半年報、年度報告須在公司正式財務報告(或經審計)完成并報董事會審議、公告后方可報送。
除上述情況外，公司與大股東、實際控制人之間不存在“報送生產投資計劃和財務預算，接受大股東或實際控制人對上市公司高層和中層管理人員任免，對上市公司及其子公司或具體項目進行審計、對上市公司資產購置和對外投資項目審批以及實施產權代表報告制度等治理非規范情況的”等情形。
公司將在2007年年度報告“公司治理結構”部分如實披露上述情況。
2、報送未公開信息知情人的名單
姓名 任職單位 職務
董炳根 華聯發展集團有限公司 華聯集團董事長、總
- - 裁，本公司監事會召集人
丁躍 華聯發展集團有限公司 華聯集團副總裁，本公司董事
胡永峰 華聯發展集團有限公司 華聯集團副總裁，本公司董事長
桂麗萍 華聯發展集團有限公司 華聯集團財務部經理，本公司監事
莊水平 華聯發展集團有限公司 業務經理
徐笑東 華聯控股股份有限公司 華聯控股董事、總經理
蘇秦 華聯控股股份有限公司 華聯控股財務部經理
孫志平 深圳中冠紡織印染股份有限公司 本公司董事、總經理
張金良 深圳中冠紡織印染股份有限公司 本公司副總經理
陳星 深圳中冠紡織印染股份有限公司 本公司董事會秘書
3、加強內幕信息管理，預防引發內幕交易的措施
（1）、公司將按照39號文要求，向貴局報送大股東、實際控制人和本公司關于《加強未公開信息管理承諾函》；
（2）、將向公司各董事、監事和高級管理人員送達貴局要求，并督促公司董事、監事和高級管理人員應嚴格按照《證券法》、《上市公司信息披露管理辦法》等法律法規規定，對知悉的公司未公開信息承擔保密義務，不得在公司公開披露相關信息前，以個人名義向上市公司的有關股東、實際控制人或其他特定對象提供相關信息。
五、制度建設方面
公司已按照要求擬定了“修改章程部分條款的議案”，擬定了《深圳中冠紡織印染股份有限公司董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規則》、《深圳中冠紡織印染股份有限公司總經理工作細則》，將提交公司第四屆董事會第二十四次會議、第四屆監事會第十四次會議審議，公司將及時向證監局備案。
六、內控方面
公司在財務部內設立內部審計部門，加強對內部運作監督審計。
深圳中冠紡織印染股份有限公司
董 事 會
二00七年十月二十六日

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