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新浪財經

萬科Ａ(000002)第十四屆董事會第十二次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月30日 09:44 中國證券網
萬科企業股份有限公司第十四屆董事會第十二次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
萬科企業股份有限公司第十四屆董事會第十二次會議的通知于2007年10月16日以傳真的方式書面送達各位董事，會議于2007年10月26日下午在公司總部4A會議室舉行，會議應到董事11名，實際到會董事6名。宋林副董事長、王印董事、蔣偉董事因公務原因未能親自出席本次董事會，授權郁亮董事代為出席并行使表決權，孫建一董事因公務原因未能親自出席本次董事會，授權徐林倩麗董事代為出席并行使表決權，李志榮董事因公務原因未能親自出席本次董事會，授權李家暉董事代為出席并行使表決權。出席及授權出席董事11名，3名監事列席了本次會議。會議符合《公司章程》的有關規定。
會議審議并以11票贊成，0票反對，0票棄權通過了除“關于聘任肖莉為公司執行副總裁的議案”外的其他議案。肖莉董事作為關聯董事，放棄“關于聘任肖莉為公司執行副總裁的議案”的表決權，該議案以10票贊成，0票反對，1票棄權獲得通過。本次會議決議如下：
一、審議并通過二○○七年第三季度報告及未經審計財務報表
二、審議并通過關于中高級管理人員職位名稱調整的議案
董事長、副董事長改稱董事會主席、副主席；董事會聘任的高級管理人員中總經理、副總經理的職位名稱改為總裁、執行副總裁；總經理任命的助理總經理的職位名稱改為副總裁。
公司章程相應的內容修改將在未來提交股東大會審議。
三、聘任肖莉為公司執行副總裁四、聘任王文金為公司執行副總裁
獨立董事對聘任肖莉、王文金擔任公司執行副總裁表示一致同意。
特此公告。
萬科企業股份有限公司
董事會
二〇〇七年十月三十日
附：新任執行副總裁簡歷肖莉，女，1964年出生。1984年畢業于武漢大學英國語言文學專業，2000年獲中歐工商管理學院工商管理碩士學位。先后供職于中南工業大學、中國科技資料進出口公司、日本三菱商事會社深圳事務所。1994年加入萬科，任總經理辦公室副主任。1996年任萬科總經理辦公室主任；2004年任董事會辦公室主任。1995年至今任董事會秘書。2004年起出任公司董事至今。2005年起任萬科董事會投資與決策委員會委員。王文金，男，1966年生。1994年畢業于中南財經政法大學，獲碩士學位。中國注冊會計師。曾先后供職于合肥市塑料十廠、中科院安徽光學精密機械研究所。1993年加入萬科。1998年任萬科財務管理部副經理。1999年任萬科財務管理部總經理；2002年起任萬科財務負責人；2004年任萬科財務總監，2007年任萬科助理總經理。

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