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新浪財經(jīng)

上實(shí)發(fā)展(600748)第四屆董事會第八次會議決議的公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月30日 09:42 中國證券網(wǎng)
上海實(shí)業(yè)發(fā)展股份有限公司第四屆董事會第八次會議決議的公告

特別提示
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
公司于2007年10月29日以書面會議方式召開第四屆董事會第八次會議，董事馬成樑、陸申、盧鏗、楊云中、鄧念、龔曉航、獨(dú)立董事高培勇、龔曉航、王柏棠出席了會議，公司監(jiān)事列席了會議。會議符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。會議審議并全票通過了以下議案：
1、公司《2007年第三季度報告》
表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票
2、《關(guān)于公司治理專項(xiàng)活動整改報告》
表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票
3、《關(guān)于公司實(shí)施新股申購的議案》
為了盤活公司資金，提高資金使用效率，增加公司短期投資收益，董事會決定公司在中國證券一級市場申購新股。根據(jù)《公司章程》對董事會對外投資權(quán)限的規(guī)定，在保證公司經(jīng)營資金正常運(yùn)轉(zhuǎn)的情況下，用于申購新股的資金總額不超過人民幣4億元，新股申購期限為自2007年11月7日起12個月內(nèi)。
表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票
特此公告。
上海實(shí)業(yè)發(fā)展股份有限公司董事會
二○○七年十月三十日

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