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上海金陵(600621)第五屆董事會臨時會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月30日 09:24 中國證券網
上海金陵股份有限公司第五屆董事會臨時會議（2007-3）決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
上海金陵股份有限公司第五屆董事會臨時會議（2007-3）于2007年10月29日召開，根據董事會議事規則，本次會議用通訊方式進行。會議應到董事10人，實到10人。公司監事及公司高管人員列席會議。會議的召開符合《公司法》和本公司章程的規定。會議一致同意并通過了如下事項：
1、公司2007年第三季度報告;
2、公司修改《投資管理規定》的議案：
第5條第5.2款修改為：
一級市場戰略投資的決策權限
投資成本總額超過人民幣1.2億元以上時，經董事會審議決定后，提交股東大會討論通過，授權董事會具體實施。
公司申購新股資金總額不超過人民幣2億元（含），投資成本總額在人民幣1.2億元（含）以內時，董事會授權總經理班子討論決定，并經董事長簽署后方可實施。
3、公司關于利用閑置資金申購新股的議案：
公司在保證資金安全和正常經營的前提下，將公司閑置資金用于證券市場新股申購，根據公司《投資管理規定》，用于參與證券市場新股申購的閑置資金總額不超過人民幣2億元（含），董事會授權經營層負責處理相關事宜。
4、公司治理專項整改報告(具體內容詳見上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn)。
上海金陵股份有限公司
董 事 會
二○○七年十月三十日

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